独立董事意见




             福建漳州发展股份有限公司
        独立董事对公司有关事项的独立意见

    一、关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的有

关规定，作为福建漳州发展股份有限公司的独立董事，我们本着

实事求是的原则，对本报告期内控股股东及其他关联方占用公司

资金、对外担保情况进行了审慎的核查，现发表如下独立意见：

    公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，截止报

告期末，公司与关联方发生的资金往来主要是全资子公司福建漳

发建设有限公司因业务经营需要，向控股股东下属企业采购管

道、接受景观工程施工及承接控股股东下属企业相关施工建设工

程发生的经营性资金往来和为参股公司漳州天同地产有限公司

提供的财务资助。报告期内未发现控股股东及附属企业违规占用

上市公司资金的情形。

    截止报告期期末，公司对外担保（含子公司对子公司的担保）

余额为14,472.19万元，均为对各控股子公司或控股子公司之间

的担保且严格履行担保审批程序。公司没有为股东、实际控制人

及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

    作为公司独立董事，我们将严格按照中国证监会、深圳证券

交易所的有关要求和规定，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝
                                   独立董事意见

违规事件的发生。

       二、关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)

和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》等有关规定，对公司2015年上半年募集资金存放与使用

情况的认真核查，我们认为，2015年上半年公司募集资金的存放

和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的

情形。董事会关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情

况。

       三、关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署

《施工合同》的独立意见

    根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我

们作为公司独立董事，就公司全资子公司漳州诏发置业有限公司

与关联方签署《施工合同》的议案进行审核，公司事先已向我们

提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立

判断的立场，我们认为，公司全资子公司漳州诏发置业有限公司

与控股股东下属子公司漳州市一建工程有限公司签署施工合同,

属双方正常经营的需要。会议审议程序符合《公司章程》、《关

联交易决策规则》的规定，且关联董事均进行了回避表决，没有
                                独立董事意见

损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意

该关联交易事项。

    四、关于孙公司与漳州商贸集团有限公司签署关联交易合同

的议案独立意见

    根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我

们作为公司独立董事，就公司孙公司与关联方漳州商贸集团有限

公司签署关联交易合同的议案进行审核，公司事先已向我们提供

了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断

的立场，我们认为，公司孙公司漳州东墩污水处理有限公司、平

和发展水务有限公司就各自建设项目所需的钢筋、混凝土材料与

与控股股东下属子公司漳州商贸集团有限公司签署采购合同；属

双方正常经营的需要。会议审议程序符合《公司章程》、《关联

交易决策规则》的规定，且关联董事均进行了回避表决，没有损

害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该

关联交易事项。



                    （以下无正文）
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（本页无正文，为第六届董事会第十七次会议《独立董事对公司

有关事项的独立意见》签字页）




   独立董事（签字）：




          庄宗明          薛袓云                  魏   建




         日    期：二○一五年八月二十日