福建漳州发展股份有限公司
                     独立董事提名人声明


    福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”）董事会现

就提名 林志扬、黄健雄、潘越 为漳州发展第七届董事会独立董事候

选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任漳州发展第七届董事会

独立董事候选人。

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作

经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立

董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

    一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名

人具备担任上市公司董事的资格。

      √是         □ 否

      如否，请详细说明：__________

    二、被提名人符合漳州发展章程规定的任职条件。

      √是         □ 否

      如否，请详细说明：__________

    三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

      √是         □ 否
         如否，请详细说明：__________

     四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在漳州发展及

其附属企业任职。

     √是            □ 否

     如否，请详细说明：__________

     五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有漳州发展已发

行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

         √是      □ 否

         如否，请详细说明：__________

     六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有漳州发展已发

行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位

任职。

         √是      □ 否

         如否，请详细说明：__________

     七、被提名人及其直系亲属不在漳州发展控股股东、实际控制

人及其附属企业任职。

         √ 是     □ 否

         如否，请详细说明：__________

     八、被提名人不是为漳州发展或其附属企业、漳州发展控股股

东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
        √ 是   □ 否

      如否，请详细说明：__________

     九、被提名人不在与漳州发展及其控股股东、实际控制人或者

各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来

单位的控股股东单位任职。

      √是      □ 否

      如否，请详细说明：__________

     十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

      √ 是     □ 否

      如否，请详细说明：__________

     十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且

仍处于禁入期的人员；

      √ 是     □ 否

      如否，请详细说明：__________

     十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；

      √是      □ 否

      如否，请详细说明：__________

     十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

      √ 是     □ 否
      如否，请详细说明：__________

     十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以

上通报批评的；

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

      十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存

   在其他任何影响被提名人独立性的情形。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

     十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

     十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机

关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机

关、单位的现职中央管理干部。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

     十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在

与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

      √是       □ 否
      如否，请详细说明：__________

     十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任

独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、

中央组织部同意的中央管理干部。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

     二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任

独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的

中央管理干部。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

     二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在

离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持

股占 25%以上的上市公司任职的情形。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

      二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、

   监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领

   导班子成员兼任职务的规定。

      √是       □ 否
      如否，请详细说明：__________

    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司

独立董事管理暂行办法》的规定。

      √是      □ 否

      如否，请详细说明：__________

      二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股

   份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

      √是      □ 否

      如否，请详细说明：__________

      二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券

   公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

      √是      □ 否

      如否，请详细说明：__________

      二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于

   董事、独立董事任职资格的相关规定。

      √是      □ 否

      如否，请详细说明：__________

      二十七、包括漳州发展在内，被提名人兼任独立董事的上市

   公司数量不超过 5 家，同时在漳州发展未连续担任独立董事超过
六年。

   √是       □ 否

   如否，请详细说明：__________

   二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案

办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、

职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

   √是       □ 否

   如否，请详细说明：__________

   二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席

或经常不亲自出席董事会会议的情形；

   √是       □ 否

   最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会

议 0 次，未出 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

   三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表

独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

   √ 是      □ 否

   如否，请详细说明：__________

   三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的

其他有关部门处罚的情形；
      √ 是      □ 否

      如否，请详细说明：__________

      三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担

   任董事、监事或高级管理人员的情形；

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

      三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、

机构或者社会组织任职的情形。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

      三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职

责的其他情形。

      √是       □ 否

      如否，请详细说明：__________

     本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和

接受深交所的处分。



                         提名人：福建漳州发展股份有限公司董事会

                         日   期： 2015 年 10 月 30 日