证券代码：000753      证券简称：漳州发展        公告编号：2015-059
债券代码：112233      债券简称：14 漳发债


         福建漳州发展股份有限公司
     第六届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2015

年 10 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年

10 月 30 日在漳州东南花都召开，本次会议应到董事 8 名，实到董事

8 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

     鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据股东单位及董事会的推

荐，提名庄文海、林奋勉、林阿头、李勤、杨智元、韩金鹏、林志扬、

黄健雄、潘越作为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其

中林志扬、黄健雄、潘越为独立董事候选人，三名独立董事候选人均

已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名前已征得其

本人的同意。

     本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人履行备案程

序，公司将在股东大会召开前向深圳证券交易所报送独立董事候选人

的有关材料，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，

无异议后方可提交股东大会审议。
        表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

   二、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议

案》

    公司 2015 年第二次临时股东大会定于 2015 年 11 月 17 日以现场

投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：

       1.审议《关于董事会换届选举的议案》；

       2.审议《关于监事会换届选举的议案》。

       表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

       特此公告



                                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一五年十月三十一日
附件：第七届董事会董事候选人简历

    （一）非独立董事候选人简历

       庄文海先生，1962 年出生，1996 年获得厦门大学经济学硕士学

位，高级工程师。2002 年 07 月至 2004 年 04 月任南靖县财政局局长；

2004 年 05 月至 2006 年 09 月任本公司控股股东福建漳龙实业有限公

司副董事长及总经理、本公司副董事长；2006 年 09 月至今任本公司

控股股东福建漳龙集团有限公司董事长和本公司董事长，没有持有本

公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

       林奋勉先生，1962年出生，大专。1994年起任职于香港漳龙实业

有限公司，历任总经理助理、副总经理，并兼任香港旭泰有限公司董

事长；2010年05月至10月担任本公司副总经理；2010年10月起任本公

司控股股东福建漳龙集团有限公司总经理；2011年05月当选为公司第

六届董事会董事、副董事长，没有持有本公司股份，未曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       林阿头先生，1964 年出生，本科，高级工程师。2003 年 07 月

至 2008 年 03 月任本公司总经理助理兼总经理办公室主任；2008 年

03 月至今任本公司董事，并聘任为公司副总经理，2014 年 12 月起主

持工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司

股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

       李勤先生，1971 年出生，本科，经济师。2004 年 06 月至今任本
公司董事会秘书，2008 年 03 月至今任本公司董事，2011 年 05 月起

聘任为公司副总经理，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没

有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

     杨智元先生，1968 年出生，博士，高级经济师。2001 年曾在广

发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后课题研究，2003 年 04

月起担任本公司副总经理，2011 年 05 月至今担任公司董事，与控股

股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

     韩金鹏先生，1977 年出生，本科。2006 年 04 月至 2008 年 07

月任中共南靖县梅林镇党委委员、党委秘书；2008 年至今任控股股

东福建漳龙集团有限公司党委会办公室主任及福建漳州发展股份有

限公司董事会办公室主任；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （二）独立董事候选人简历

    林志扬先生，1956 年出生，厦门大学管理学院企业管理系教授、

博士生导师。1996 年 10 月至 1999 年 03 月任厦门大学工商管理学院

副院长、企业管理系主任；1999 年 03 月至 2007 年 10 月任厦门大学

管理学院教授、副院长；2007 年 03 月至 2013 年 01 月任厦门大学管

理学院教授、党委书记；2013 年 01 月至今任厦门大学管理学院教授、

博士生导师；2004 年至今兼任中国企业管理研究会副会长；现兼任

泰亚鞋业股份有限公司独立董事、广东爱得威建设（集团）股份有限
公司独立非执行董事、厦门三泰混凝土工程有限公司监事。

       林志扬先生参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本

公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公

司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

       黄健雄先生，1964年出生，厦门大学法学院教授。1984年07月至

今任职于厦门大学法学院；1987年09月至今兼任福建联合信实律师事

务所兼职律师；现兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门华侨电

子股份有限公司独立董事。

       黄健雄先生参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本

公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公

司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

       潘越女士，1977年出生，厦门大学经济学院金融系教授、博士生

导师，中国注册会计师（非执业），中国会计学会高级会员。2005

年08月至2008年07月任厦门大学经济学院讲师、硕士生导师；2008

年08月至2011年07月任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导

师；2011年08至今任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师；现

兼任森源股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、华福基金

管理有限公司独立董事。

       潘越女士参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本公

司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司
股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。