证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—065
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2015 年 11 月 17 日（星期二）下午
14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2015 年 11 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月
16 日下午 15：00 至 2015 年 11 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6. 会议通知：公司董事会于 2015 年 10 月 31 日及 2015 年 11 月
13 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关
于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份
有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 5 人，代表
股份 279,713,990 股，占本公司有表决权总股份的 31.64%，其中：(1)
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份
279,712,990 股，占公司总股份的 31.64%；(2)通过网络投票的股东 1
人，代表股份 1000 股，占公司总股份的 0.0001%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代
表股份 8,238,300 股,占公司总股份的 0.93%；其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 8,237,300 股，占公司总股份的 0.93%；通过网
络投票的股东 1 人，代表股份 1000 股，占公司总股份的 0.0001%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本项议案股东大会审议时采用累积投票制，非独立董事和独立董
事分别进行选举。深圳证券交易所对三位独立董事候选人的独立性和
任职资格无异议。
1.选举第七届董事会非独立董事
1.1 选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
1.2 选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
1.3 选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
1.4 选举李勤先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 100%。
1.5 选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
1.6 选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
2.选举第七届董事会独立董事
2.1 选举林志扬先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
2.2 选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
2.3 选举潘越女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明刊登于 2015
年 10 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本项议案股东大会审议时采用累积投票制选举产生第七届监事
会股东代表监事。
1.选举许玉玲女士为第七届监事会监事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
2.选举吴坤洪先生为第七届监事会监事
表决结果：同意 279,712,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,237,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
3.选举柯毅民先生为第七届监事会监事
表决结果：同意 279,715,990 股，同意股数占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况如下：同意 8,240,300 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 100%。
上述监事简历刊登于 2015 年 10 月 31 日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司职工代表大会选举产生安闽、张鸿寿为公司第七届监事会职
工代表的监事，与上述当选的股东代表监事组成第七届监事会。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，召
集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表
决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
