证券代码：000753      证券简称：漳州发展        公告编号：2015—066
债券代码：112233      债券简称：14 漳发债


              福建漳州发展股份有限公司
        第七届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于

2015 年 11 月 06 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2015

年 11 月 17 日在漳州东南花都召开，本次会议应到董事 9 名，实到董

事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

     会议选举庄文海先生为公司第七届董事会董事长；林奋勉先生为

公司第七届董事会副董事长。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     经董事长提名，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书。深圳证券

交易所对李勤先生的任职资格无异议。

     李勤先生为公司第七届董事会董事，其个人简历详见 2015 年 10

月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第

六届董事会第十九次会议决议公告。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
   三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和财务副总监的议案》

   经董事长提名，同意聘任林阿头先生、李勤先生、杨智元先生为

公司副总经理，其中林阿头先生为代理总经理；同意聘任许浩荣先生

为公司财务副总监。

   经审核，上述人员均未受到中国证监会、交易所的惩戒，符合《公

司法》、《公司章程》中规定的任职资格的要求。

   林阿头先生、李勤先生、杨智元先生为公司第七届董事会董事，

其简历详见 2015 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告，许浩荣先

生的简历附后。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    四、审议通过《关于第七届董事会专门委员会委员组成的议案》

    1．战略委员会由五名董事组成，主任委员：庄文海；委员：林

奋勉、林阿头、林志扬、黄健雄

    2．审计委员会由三名董事组成，主任委员：潘越；委员：林志

扬、李勤

    3．提名委员会由三名董事组成，主任委员：林志扬；委员：黄

健雄、韩金鹏

    4．薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：黄健雄；委

员：潘越、杨智元

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会

        二○一五年十一月十七日
附件：个人简历

    许浩荣先生，1974 年出生，本科，会计师。2002 年 03 月起任职

于本公司财务部，负责公司融资管理；2007 年 01 月至 2010 年 04 月

担任本公司财务部经理；2010 年 04 月至今担任本公司财务副总监，

与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未

曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。