证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2015-070
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于

2015 年 11 月 27 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2015

年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董

事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》

     为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易

商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：

     1.发行人：福建漳州发展股份有限公司

     2.主承销商：中国民生银行股份有限公司

     3.申请注册规模 ：不超过人民币贰亿元

     4.融资券发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期

（两年）内发行

     5.发行融资券的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行短

期融资券的具体事宜。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    为提高资金的使用效率，降低财务费用，董事会同意在保证募集

资金项目建设的资金需求前提下，使用 1.5 亿元人民币闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过

12 个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构国海证券

股份有限公司出具了核查意见。

    公司 2014 年 12 月 26 日使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动

资金，已于 2015 年 12 月 04 日归还至募集资金专用账户,且已将上述

募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    三、审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与

关联方签署<建设工程施工合同>的议案》

    董事会同意全资子公司福建信禾房地产开发有限公司按公开招

标结果就漳州招商局经济技术开发区 G2012-B7 地块房地产开发项目

（漳发晟港名都）一期施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署

建设工程施工合同，合同价款总计为 316,131,068.89 元。
       鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限

公司的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司

关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对

上述关联交易已事前认可并发表了意见,公司保荐机构国海证券股份

有限公司出具了核查意见。

       表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

       本议案需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网上的《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签

署<建设工程施工合同>的公告》。

    四、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议

案》

   公司 2015 年第三次临时股东大会定于 2015 年 12 月 23 日以现场

及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

   （一）审议《关于发行公司短期融资券的议案》；

   （二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》；

   （三）审议《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关

联方签署<建设工程施工合同>的议案》。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告




           福建漳州发展股份有限公司董事会

                     二○一五年十二月八日