证券代码：000753          证券简称：漳州发展          公告编号：2015—077
债券代码：112233          债券简称：14 漳发债


                    福建漳州发展股份有限公司
             2015 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、重要提示

     在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况

     1．召开时间：

     现场会议召开日期和时间：2015 年 12 月 23 日（星期三）下午 14:30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2015 年 12 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 22 日下午

15：00 至 2015 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

     2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议

室

     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4．召集人：公司董事会

     5．主持人：董事长庄文海先生

     6. 会议通知：公司董事会于 2015 年 12 月 08 日及 2015 年 12 月 19

日在《证券时报》、 中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大

会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时

股东大会的提示性公告》。

   7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定。

   三、会议的出席情况

   （一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 11 人，代表股

份 279,763,990 股，占本公司有表决权总股份的 31.64%，其中：(1)出席

本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 279,712,990 股，

占公司总股份的 31.64%；(2)通过网络投票的股东 7 人，代表股份 51,000

股，占公司总股份的 0.01%。

   （二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股

份 8,288,300 股,占公司总股份的 0.94%；其中：通过现场投票的股东 2

人，代表股份 8,237,300 股，占公司总股份的 0.93%；通过网络投票的股

东 7 人，代表股份 51,000 股，占公司总股份的 0.01%。

   四、提案审议和表决情况

   本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以

下议案：

   （一）审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》

   表决结果：同意 279,749,590 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99％；反对 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01％；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
   其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意

8,273,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的 99.83%；反对 14,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议持有

公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

   表决结果：同意 279,749,590 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99％；反对 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01％；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

   其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意

8,273,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的 99.83%；反对 14,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议持有

公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

   （三）审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关

联方签署<建设工程施工合同>的议案》

   表决结果：同意 8,273,900 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.83％；反对 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17％；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

   其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意

8,273,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.83%；反对 14,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议持有

公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

   本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议

有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

   上述议案的具体内容刊登于 2015 年 12 月 08 日的《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   五、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资

格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事

项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决

议合法、有效。

    六、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议

    2.律师出具的法律意见书
    特此公告



                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一五年十二月二十四日