证券代码：000753          证券简称：漳州发展    公告编号：2016-002
债券代码：112233          债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
      第七届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2016 年第一次临时会议

通知于 2015 年 12 月 28 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议

于 2016 年 01 月 04 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 4 名，参与

表决监事 4 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》


     调整的具体内容和逐项表决结果如下：


     1.发行数量

     原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 178,890,876 股（含

178,890,876 股）。

     若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、

资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。

     调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 152,057,245 股

（含 152,057,245 股）。

     若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。

       表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

       2.发行对象及认购方式

       原方案：本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有限公

司、珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）、北京碧水源科技股份有

限公司、上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）。其中福建漳龙

集团有限公司为公司控股股东。

       所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

       调整后方案：本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有

限公司、珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）、北京碧水源科技股

份有限公司。其中福建漳龙集团有限公司为公司控股股东。

       所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

       表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

       3.募集资金用途

       原方案：本次非公开发行所募集资金将不超过 100,000.00 万元（含

100,000.00 万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：

                                                                     单位：万元

序号                    项目名称               投资总额     募集资金拟投入额
 1      漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目    37,446.25          37,400.00
 2      南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目        2,876.00           2,800.00
 3      平和县第二污水处理厂 BOT 项目            2,779.58           2,700.00
 4      金峰水厂改扩建项目                      24,796.41          24,700.00
 5      补充流动资金                            32,400.00          32,400.00
                       合计                    100,298.24         100,000.00
       若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目

募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重

缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体

投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

       本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情

况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发

行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

       调整后方案：本次非公开发行所募集资金将不超过 85,000.00 万元

（含 85,000.00 万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

                                                                     单位：万元

序号                    项目名称               投资总额     募集资金拟投入额
 1      漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目    37,446.25          37,400.00
 2      南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目        2,876.00           2,800.00
 3      平和县第二污水处理厂 BOT 项目            2,779.58           2,700.00
 4      金峰水厂改扩建项目                      24,796.41          24,700.00
 5      补充流动资金                            17,400.00          17,400.00
                       合计                     85,298.24          85,000.00

       若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目

募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重

缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体

投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

       本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情

况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发

行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

    二、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

    三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析

报告（修订稿）的议案》

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

    四、审议通过《关于公司与部分特定对象签署附条件生效的非公开

发行股份认购协议之解除协议的议案》

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

    五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

     六、审议通过《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》

    根据股东推荐，增补吴强先生（简历附后）为第七届监事会监事。

经对吴强先生的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中有关股东代

表监事任职资格的规定，未受到监管机关的处罚。

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告




                                福建漳州发展股份有限公司监事会

                                             二○一六年一月五日
附：

    吴强先生，1966 年出生，本科，高级工程师。1997 年 08 月至 2004

年 11 月任漳州市林业外资办公室副主任；2004 年 12 月至 2005 年 11

月任漳州市林业基金管理站副站长；2005 年 12 月至 2006 年 02 月任漳

州市林业局计划财务科副科长；2006 年 03 月至 2015 年 11 月任漳州市

林业局计划财务科科长；2015 年 12 月起任漳州市国资委稽查专员及福

建漳龙集团有限公司监事会主席；没有持有本公司股份，未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。