证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2016-007
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次临时会

议通知于 2015 年 12 月 31 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2016 年 01 月 08 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及

填补措施的议案》

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     本议案需提交公司股东大会审议。

     《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的

公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

     二、审议通过《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股

票摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》

     根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国

发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资

者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国

证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公司的董事、高级管

理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，

为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员就公

司本次非公开发行股票事宜作出以下承诺：

    （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送

利益，也不采用其他方式损害公司利益；

    （二）本人承诺对职务消费行为进行约束；

    （三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、

消费活动；

    （四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填

补回报措施的执行情况相挂钩；

    （五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公

司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    （六）自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，

若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定

的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按

照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

    （七）若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承

担补偿责任。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告



           福建漳州发展股份有限公司董事会

                    二○一六年一月九日