证券代码：000753        证券简称：漳州发展         公告编号：2016-010
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
  关于召开 2016 年第一次临时股东大会的补充通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

         1.本次临时股东大会新增控股股东福建漳龙集团有限公司提

交的两项临时提案；

        2.除增加股东提交的临时提案外，公司2016年第一次临时股东

大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不

变。


       一、召开会议的基本情况

       1.召集人：公司董事会

       2.会议召开的日期和时间

       （1）现场会议召开日期和时间：2016 年 01 月 20 日（星期三）

下午 14:30

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2016 年 01 月 20 日上午 9：30-11：30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2016 年 01 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 01 月 20 日下午 15:00 期
间的任意时间。

    3.会议召开的合法、合规性：公司 2016 年 01 月 04 日召开的第

七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016

年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）。新增的两项临时提案由公司

控股股东福建漳龙集团有限公司（持有公司 20.68％的股份）于 2016

年 01 月 08 日向董事会书面提交，董事会在对临时提案进行审查后，

同意按照相关法律、法规将上述临时提案提交本次临时股东大会审议

（具体内容见公司 2016-009 号公告）。本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表

决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6. 股权登记日：2016 年 01 月 14 日

    7. 出席对象：

    （1）凡 2016 年 01 月 14 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束

时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东

均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自

出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托

书式样附后）；

     （2）本公司董事、监事及高管人员；

     （3）公司聘请的律师等相关人员。

     8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

     9.公司将于 2016 年 01 月 16 日发布《关于召开 2016 年第一次临

时股东大会的提示性公告》。

     二、会议审议事项

     （一）审议《公司房地产业务专项自查报告》

     （二）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业

务相关事项的承诺函的议案》

     （三）审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业

务相关事项的承诺函的议案》

     （四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

     （五）审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》

     （六）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填

补措施的议案》

     （七）审议《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票

摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》

     上述议案一至议案五的相关内容见于 2016 年 01 月 05 日公司刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案六及议案七内容

见于同日公司刊登于上述媒体的相关公告。

    三、登记方法

    1．登记方式

    （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席

人身份证原件办理登记手续；

    （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手

续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、

委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登

记手续。

    2.登记时间：2016 年 01 月 18、19 日 9:00-11:00、15:00-17:00。

    3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展

股份有限公司证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流

通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票代码及投票简称

            投票代码                       投票简称
                360753                          漳发投票

       2．投票时间：2016 年 01 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00

       3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

       4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

       （1）买卖方向为买入股票；

       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00

元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，以此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。

       对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案                                                           对应申报
                              议案总称
序号                                                             价格

                            总议案                             100.00 元

 1      审议《公司房地产业务专项自查报告》                      1.00 元

        审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务
 2                                                              2.00 元
        相关事项的承诺函的议案》

        审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务
 3                                                              3.00 元
        相关事项的承诺函的议案》

 4      审议《关于修改<公司章程>的议案》                        4.00 元

 5      审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》        5.00 元

 6      审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补    6.00 元
       措施的议案》

       审议《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊
 7                                                             7.00 元
       薄即期回报填补措施的承诺函的议案》

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

           表决意见种类                       对应的申报股数

               同意                                1股

               反对                                2股

               弃权                                3股

     （4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）

均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网

络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有

效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案

以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     （二）通过互联网投票系统的投票程序

     1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 01 月 19 日下午

15:00，结束时间为 2016 年 01 月 20 日下午 15：00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

     (1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书

的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

   ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

   (三) 网络投票注意事项

   1. 网络投票不能撤单；

   2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

   3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

重复投票，以第一次有效投票结果为准。

   五、其他事项

   1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

   2.联系方式：

   电话：0596-2671753-8501

   传真：0596-2671876

   联系人：林惠娟   苏选娣

   邮政编码：363000

   特此通知

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                          二○一六年一月九日
                                授 权 委 托 书
         兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
       2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

          委托人姓名/名称：

          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

          委托人股东账号：                      持股数：

          受托人姓名：               受托人身份证号码：

          委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

                                                                          表决意见
序号                          议案名称
                                                                   同意        反对   弃权


 1      审议《公司房地产业务专项自查报告》

        审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业
 2
        务相关事项的承诺函的议案》

        审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业
 3
        务相关事项的承诺函的议案》

 4      审议《关于修改<公司章程>的议案》

 5      审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》

 6      审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
        补措施的议案》

 7      审议《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票
        摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》

          如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                         □ 可以                       □ 不可以

                                         委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                          委托日期：       年      月     日
    *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
签名（委托人为法人的加盖公章）。