证券代码：000753        证券简称：漳州发展     公告编号：2016-014
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第三次会议通知

于 2016 年 01 月 08 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会

议于 2016 年 01 月 20 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到

董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

     经董事长提名，同意聘任韩金鹏先生为公司副总经理及董事

会秘书。深交所对韩金鹏先生的董事会秘书任职资格无异议。公

司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

     韩金鹏先生为公司第七届董事会董事，其个人简历详见 2015

年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     二、审议通过《关于聘任总会计师（财务负责人）的议案》

     经董事长提名，同意聘任许浩荣先生为总会计师（财务负责

人）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
    许浩荣先生于 2015 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第一

次会议聘任为公司财务副总监，其个人简历于 2015 年 11 月 19

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    三、审议通过《关于聘任总经济师的议案》

    经董事长提名，同意聘任陈于设先生（简历附后）为公司总

经济师。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

   特此公告




                            福建漳州发展股份有限公司董事会

                                 二○一六年一月二十一日
附：简历

       陈于设先生，1965 年出生，本科。2002 年 05 月至 2008 年

03 月历任福建漳龙实业有限公司人力资源部副经理、经理；2008

年 04 月至 2014 年 01 月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、

总经理、董事长；2010 年 08 月至 2016 年 1 月 11 日担任福建漳

龙集团有限公司总经理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经

理、指挥部项目部经理；2012 年 08 月至 2013 年 05 月兼任福建

晟成新型建材有限公司董事长；2012 年 08 月至 2016 年 1 月 11

日担任漳州圆山开发有限公司董事、总经理。没有持有本公司股

份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。