独立董事履职报告



                   福建漳州发展股份有限公司
              2015 年度独立董事履职情况报告

       本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）

新一届董事会独立董事，在2015年一个半月的履职期间，严格按

照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在

上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定以及《公

司章程》、《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职

责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股

东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履行职责的情况汇报如

下：

       一、出席会议情况

    在2015年度履职期间，公司第七届董事会共召开2次会议，

本人亲自出席了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送

发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。

会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以

谨慎的态度行使表决权。2015年度对公司董事会各项议案及公司

其它事项没有提出异议。在2015年度履职期间，出席会议的情况

如下：
  报告期内应出席                                           缺 席    列席股东
                    亲自出席（次）   委托出席（次）
    的董事会次数                                           （次）   大会次数
          2               2                0                  0        0

       二、任职董事会专门委员会工作情况
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     公司第七届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主

任委员及薪酬与考核委员会委员。公司第七届董事会上述专门委

员会在2015年期间未有召开相关会议的情况。

      三、发表独立意见情况

      在2015年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按

照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了

独立意见。

     （一）2015年11月17日，就公司第七届董事会第一次会议审

议的聘任公司高级管理人员的事项发表同意的独立意见。

     （二）2015年12月7日，就公司第七届董事会第二次会议审

议的相关事项发表了同意的独立意见：

     1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意

见

     2.关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方

签署《建设工程施工合同》的独立意见

     四、保护投资者权益方面所做的工作

     1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司

《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、

准确、及时、完整。

     2．本人关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构

及规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会各

项议案，提出合理化建议，并对相关议案发表独立意见。
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    五、其他工作

    （一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，本

人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事

会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供

决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

             独立董事：   潘   越

             日    期：二○一六年四月二十三日