独立董事履职报告



                   福建漳州发展股份有限公司
             2015 年度独立董事履职情况报告

    福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015

年11月17日完成董事会换届选举，本人作为公司第六届董事会独

立董事，在2015年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导

意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》

的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性

和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2015年度履行职责的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    在2015年度履职期间，公司第六届董事会共召开10次会议，

本人亲自出席10次董事会，在召开董事会会议前，均对公司送发

的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了细致的了解。会议

上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎

的态度行使表决权。2015年对公司董事会各项议案及公司其它事

项没有提出异议。在2015年度履职期间，出席会议的情况如下：
  报告期内应出席                                           缺 席    列席股东
                    亲自出席（次）   委托出席（次）
    的董事会次数                                           （次）   大会次数
        10               10                0                  0        0

    二、任职董事会专门委员会工作情况

    公司第六届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主

任委员及薪酬与考核委员会委员，具体工作如下：
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    1.本人作为审计委员会主任委员，严格按照中国证监会、深

圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，

本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2014年度公司财务审计和内

控审计工作进行了全程跟踪，审阅并批准年度审计工作安排，亲

自到现场与年审注册会计师、公司财务负责人就审计过程中关注

的问题进行了充分沟通，确保审计报告能够真实反映公司的经营

状况。

    2.作为公司薪酬与考核委员会委员，对2014年公司高级管理

人员所得薪酬发表意见：认为高级管理人员2014年所得薪酬均按

照制定的有关绩效考核的规定执行，薪酬决策程序、发放标准符

合规定。

     三、发表独立意见情况

    在2015年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照

深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了独

立意见。

    （一）2015年2月5日，就公司第六届董事会2015年第一次临

时会议审议的公司会计政策变更的事项发表同意的独立意见。

    （二）2015年3月27日，就公司第六届董事会第十五次会议

审议的2014年年度报告涉及的相关事项发表了同意的独立意见：

    1.关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保

的专项说明及独立意见；

    2.关于2014年度利润分配预案的独立意见；
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    3.关于2015年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的意

见；

    4.关于公司预计2015年度日常关联交易事项的意见；

    5.关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署《施工合同》

的意见；

    6.关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；

    7.关于2014年度内部控制自我评价报告的意见；

    8.关于公司聘任2015年度审计机构的意见。

    （三）2015年7月10日，就公司第六届董事会2015年第三次

临时会议审议的全资子公司股权转让暨关联交易事项发表了同

意的独立意见。

    （四）2015年8月20日，就公司第六届董事会第十七次会议

审议的2015年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见：

   1.关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；

    2.关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见

    3.关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《施

工合同》的独立意见；

    4.关于孙公司与漳州商贸集团有限公司签署关联交易合同

的独立意见。

    （五）2015年9月13日，就公司第六届董事会2015年第五次

临时会议审议的本次非公开发行A股股票的事项发表了同意的独

立意见。
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    （六）2015年10月30日，就公司第六届董事会第十九次会议

审议的董事会换届选举的事项发表同意的独立意见。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司

《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、

准确、及时、完整。

    2.作为会计专业人士，本人一直很关注公司的运营管理特别

是财务状况的变动，在2015年度履职期间利用参加董事会现场会

议的机会，听取了公司管理层对公司经营管理、规范运作和重大

投融资等方面的情况汇报，积极有效地履行独立董事的职责,切

实维护了公司和中小股东的合法权益。

    五、其他工作

    （一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。本人任期已

届满，对公司在过去几年里给予工作上的大力支持和积极配合表

示衷心的感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、

规范运作，不断提升盈利水平，实现持续、稳定、健康发展。

             独立董事：     薛 祖 云

             日    期：二○一六年四月二十三日