证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2022-072


                   福建漳州发展股份有限公司
    第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第八次临时会

议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于

2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，参与

表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有

关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权

暨关联交易的议案》

     董事会同意公司与福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）

签订《股权转让协议书》，根据厦门均和房地产土地评估咨询有限公

司以 2022 年 8 月 31 日为基准日对漳州鑫信建设投资有限公司（以下

简称鑫信建投）股东全部权益进行评估的结果（厦均和资评报字（2022）

第 161 号），公司以 31,443.32 万元收购漳龙集团持有的鑫信建投 100%

股权。交易完成后，鑫信建投纳入公司合并报表范围。

     鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。董事会

在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事

对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

     表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
              本议案须提交股东大会审议。

              具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

      收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

              二、审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的

      议案》

              为满足收购后项目建设资金需求，董事会同意公司按股比为鑫信

      建投控股子公司漳州学鑫建设投资有限公司、南靖县联鑫建设投资有

      限 公 司 及漳 州源鑫 建 设 投资 有限公 司 项 目融 资提供 合 计 不超 过

      95,391.00 万元的担保额度，具体如下:
                                     按股比提供
                 持股   融资金额                                             担保责
 被担保单位                          的担保额度             用途                      担保期限
                 比例   （万元）                                             任类型
                                     （万元）
漳州学鑫建设                                      龙文区学校基础设施
                 55%    92,000.00     50,600.00
投资有限公司                                      组团建设工程 PPP 项目
                                                S318（联十四）线靖城
南靖县联鑫建
                                                棋盘社至牛崎头段公           连带责   最长不超
设投资有限公     89%    20,900.00     18,601.00
                                                路工程（第一期）项目         任担保   过 20 年
司
                                                建设
                                                漳州市芗城区城中村
漳州源鑫建设
                 97%    27,000.00     26,190.00 与 农 村 生 活 污 水 收 集
投资有限公司
                                                与处理 PPP 项目

    合计          －    139,900.00    95,391.00             ——             ——       ——

              上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的

      利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理

      层办理后续相关事宜。

              董事会认为：收购后，公司为控股公司项目融资提供担保额度，

      有利于项目的推进，其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，不会

      损害公司利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，
能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，

保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易

所的相关规定，有效控制对外担保的风险。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案须提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

收购后为控股公司项目融资提供担保额度的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议

案》

    公司 2022 年第六次临时股东大会定于 2022 年 11 月 30 日以现

场投票和网络投票相结合的形式召开，审议以下两项提案：

    （一）《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交

易的议案》

    （二）《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》

    上述提案（一）表决通过是提案（二）表决结果生效的前提。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二○二二年十一月十二日