山西路桥股份有限公司独立董事
               关于董事长辞职的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立
董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判
断，就公司董事长辞职的事项发表独立意见如下：
   1、经核查，袁清茂先生因工作变动原因申请辞去公司
董事、董事长等职务，辞职原因与实际情况一致，对其辞职
原因无异议。
   2、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，袁清
茂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会
影响公司董事会正常运作，也不影响公司正常的生产经营。
袁清茂先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。




                  独立董事：姚小民   肖 勇 安燕晨
                         2022 年 1 月 11 日