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公司公告

浩物股份:关于全资子公司为下属公司提供担保的公告2020-12-01  

                           证券代码:000757             证券简称:浩物股份            公告编号:2020-64 号


                        四川浩物机电股份有限公司
            关于全资子公司为下属公司提供担保的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保情况概述
       (一) 本次担保的基本情况
       为满足四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)下属公司
天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司(以下简称“高德嘉泰”)的日常经营
资金需求,高德嘉泰向大众汽车金融(中国)有限公司申请5,000万元的融
资额度。内江鹏翔对高德嘉泰上述融资事项提供连带责任保证担保,担保
期限为《循环授信协议》履行期限届满后的两年。
       (二) 董事会审议情况
       本公司于2020年11月30日召开八届三十六次董事会会议,以9票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司为下属公司
提供担保的议案》,并授权经营层及财务部根据高德嘉泰的实际经营情况
及资金需求,协助高德嘉泰办理相应的融资事项,授权内江鹏翔法定代表
人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的有关规定,内江鹏翔本次对高德嘉泰供担保
的事项尚须获得股东大会的批准。
       二、 担保额度使用情况
                              被担保方最近   截至目前   本次新增   担保额度占上市   是否
 担保     被担   担保方持股
                              一期资产负债   担保余额   担保额度   公司最近一期净   关联
  方      保方   比例(%)
                                率(%)      (万元)   (万元)   资产比例(%)    担保
 内江   高德
               100         0.70     —    5,000      3.00      否
 鹏翔   嘉泰
    三、 被担保人基本情况
    1、 公司名称:天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司
    2、 成立日期:2020年6月22日
    3、 注册地址:天津市西青区大寺镇大寺高新技术产业园B区12号-A
    4、 法定代表人:杨扬
    5、 注册资本:2,000万元人民币
    6、 主营业务:一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零
配件批发;汽车装饰用品销售;二手车经销;机动车修理和维护;二手车
鉴定评估;信息技术咨询服务;汽车租赁;劳务服务(不含劳务派遣);
日用百货销售;劳动保护用品销售;金属材料销售;办公用品销售;化妆
品零售;轮胎销售;个人商务服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目:保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
    7、 股权结构:
    8、 主要财务状况:
                                                                    单位:元

         项目            截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 6-9 月(未经审计)

       资产总额                             6,042,184.16
       负债总额                              42,262.00
        净资产                              5,999,922.16
       营业收入                                  0
       利润总额                                -77.84
        净利润                                 -77.84
    9、 经查询,高德嘉泰不是失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任保证担保;
    2、担保金额:内江鹏翔为高德嘉泰担保金额共计 5,000 万元人民币;
    3、担保期限:《循环授信协议》履行期限届满后的两年。
    五、董事会意见
    董事会认为,高德嘉泰经营稳定,资信状况良好,本次担保风险可控。
本次融资款项满足了高德嘉泰的业务发展需求,保障其日常经营活动的有
序开展,不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意内江鹏翔对高德
嘉泰融资事项提供连带责任保证担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为 104,800
万元人民币(含本次担保),占本公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的
63.63%。其中,内江鹏翔对其全资子公司提供的担保金额为 89,600 万元人
民币(含本次担保);本公司对全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供的
担保金额为 15,200 万元人民币。本次担保提供后,本公司及控股子公司对
外担保总余额为 49,249.72 万元,占本公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资
产的 29.90%。除上述事项外,本公司(含控股子公司)未发生逾期担保,
亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
    七、备查文件:
    1、八届三十六次董事会会议决议;
    2、《担保函》。
    特此公告。



                                        四川浩物机电股份有限公司
                                             董   事   会
                                          二〇二〇年十二月一日