证券简称：中色股份          证券代码：000758          公告编号：2020-080



                 中国有色金属建设股份有限公司

              2020 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、 会议召开情况
    1、会议召开时间：2020 年 9 月 29 日下午 14：30
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
    3、会议召集人：公司第八届董事会
    4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
    5、现场会议主持人：副董事长秦军满先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 815,719,809 股，占上市公司总
股份的 41.4202％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 747,316,706 股，占上市公司总
股份的 37.9468％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 68,403,103 股，占上市公司总股份的
3.4733％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 151,054,403 股，占上市公司总
股份的 7.6702％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,651,300 股，占上市公司总股
份的 4.1968％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 68,403,103 股，占上市公司总股份的
3.4733％。

    三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
    1.01.候选人：选举董长清为公司第九届董事会董事，同意股份数:815,122,510
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9268%。
    1.02.候选人：选举梁磊为公司第九届董事会董事，同意股份数:815,118,110
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9262%。
    1.03.候选人：选举徐汉洲为公司第九届董事会董事，同意股份数:815,118,110
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9262%。
    1.04.候选人：选举秦军满为公司第九届董事会董事，同意股份数:815,118,110
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9262%。
    1.05.候选人：选举管大源为公司第九届董事会董事，同意股份数:815,093,110
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9232%。
    1.06.候选人：选举陈学军为公司第九届董事会董事，同意股份数:815,093,210
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9232%。
中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举董长清为公司第九届董事会董事，同意股份数:150,457,104
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6046%。
    1.02.候选人：选举梁磊为公司第九届董事会董事，同意股份数:150,452,704
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6017%。
    1.03.候选人：选举徐汉洲为公司第九届董事会董事，同意股份数:150,452,704
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6017%。
    1.04.候选人：选举秦军满为公司第九届董事会董事，同意股份数:150,452,704
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6017%。
    1.05.候选人：选举管大源为公司第九届董事会董事，同意股份数:150,427,704
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5851%。
    1.06.候选人：选举陈学军为公司第九届董事会董事，同意股份数:150,427,804
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5852%。
       表决结果：本议案为等额选举，采取累积投票制以逐项表决的方式选举通过
董长清、梁磊、徐汉洲、秦军满、管大源、陈学军为公司第九届董事会非独立董
事。


议案 2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
    2.01. 候 选 人 ： 选 举 周 科 平 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:815,236,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9408%。
    2.02. 候 选 人 ： 选 举 谢 志 华 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:815,236,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9408%。
    2.03. 候 选 人 ： 选 举 孙 浩 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:815,236,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9408%。
中小股东总表决情况：
    2.01. 候 选 人 ： 选 举 周 科 平 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:150,571,234 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
99.6801%。
    2.02. 候 选 人 ： 选 举 谢 志 华 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:150,571,234 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
99.6801%。
    2.03. 候 选 人 ： 选 举 孙 浩 为 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:150,571,334 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
99.6802%。
    表决结果：本议案为等额选举，采取累积投票制以逐项表决的方式选举通过
周科平、谢志华、孙浩为公司第九届董事会独立董事。
    张继德先生和李相志先生因任期届满不再担任公司独立董事职务，张继德先
生和李相志先生未持有公司股份。


议案 3.00 《关于换届选举监事会成员的议案》
总表决情况：
    3.01.候选人：选举张向南为公司第九届监事会监事，同意股份数:815,253,907
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9429%。
    3.02.候选人：选举鲁伟鼎为公司第九届监事会监事，同意股份数:815,253,307
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9428%。
中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举张向南为公司第九届监事会监事，同意股份数:150,588,501
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6916%。
    3.02.候选人：选举鲁伟鼎为公司第九届监事会监事，同意股份数:150,587,901
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6912%。
    表决结果： 本议案为等额选举，采取累积投票制以逐项表决的方式选举通
过张向南、鲁伟鼎为公司第九届监事会监事，上述两名监事将与公司职工代表监
事韩金鸽共同组成公司第九届监事会。
    四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2．律师姓名：李敏、唐莉
    3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所
形成的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1．2020年第四次临时股东大会决议；
    2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。


                                     中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 30 日