证券简称：中色股份            证券代码：000758           公告编号：2020-085


                   中国有色金属建设股份有限公司

                 第九届董事会第 3 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开了第九届董事会第 3 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
审计委员会工作细则〉的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
审计委员会工作细则》。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
提名委员会工作细则〉的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
提名委员会工作细则》。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
战略委员会工作细则〉的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
战略委员会工作细则》。
    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈董事会
法治委员会工作细则〉的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
法治委员会工作细则》。
    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理
工作细则〉的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理
工作细则》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 3 次会议决议签字盖章件。


                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日