证券简称：中色股份              证券代码：000758          公告编号：2020-088


                       中国有色金属建设股份有限公司

                      第九届董事会第 7 次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       本公司于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开了第九届董事会第 7 次会议，应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外
工程有限公司签署<刚果（金）RTR 尾矿回收项目铁沉淀 B 系统建设工程施工合
同>的议案》（关联董事董长清、梁磊、徐汉洲、秦军满 4 人回避表决）。
       为保证公司刚果（金）RTR 项目二期进展，同意公司与十五冶对外工程有限
公司（以下称“十五冶对外工程公司”）签署《刚果（金）RTR 尾矿回收项目铁
沉淀 B 系统建设工程施工合同》，由十五冶对外工程公司为公司刚果（金）RTR
项目二期新增的铁沉淀工程提供施工、供货和设计服务，合同总金额 201.9 万美
元。
       此项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交
易的公告》。
       公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
       此项议案无需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
       1、第九届董事会第 7 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
                  2020 年 12 月 9 日