证券代码：000758             证券简称：中色股份           公告编号：2020-092




                    中国有色金属建设股份有限公司

                   第九届董事会第 8 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开了第九届董事会第 8 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度
期货套期保值计划的议案》。
    为预防和对冲产品价格风险，减少锌价波动对企业经营的不利影响，提高企
业抗风险能力，公司根据子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和
赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）2021 年生产经营计划及
套期保值计划，制定了《中色股份 2021 年度期货套期保值计划》。经过对保值计
划必要性和可行性的审议，同意中色锌业和中色矿业按计划对相关锌产品进行套
期保值。按照计划，2021 年公司锌金属保值总量计划 11.22 万吨，保证金总规
模不超过人民币 1.3 亿元，其中，中色锌业全年保值数量不超过 9.72 万吨，保
证金规模不超过人民币 8,000 万元；中色矿业全年保值数量不超过 1.5 万吨，保
证金规模不超过人民币 5,000 万元。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展 2021 年度期货套期保值业务的公
告》。
    公司独立董事对上述议案出具了独立董事独立意见。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案无须提交公司股东大
会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 8 次会议决议签字盖章件。


                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 25 日