证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2023-001 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况; 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2023年1月16日下午14:30 2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3、会议召集人:公司第九届董事会 4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5、现场会议主持人:董事长刘宇先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 683,676,292 股,占上市公司 总股份的 34.7153%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 664,681,806 股,占上市公司总 股份的 33.7508%。 通过网络投票的股东 18 人,代表股份 18,994,486 股,占上市公司总股份的 0.9645%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 19,010,886 股,占上市公 司总股份的 0.9653%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 16,400 股,占上市公司总 股份的 0.0008%。 通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 18,994,486 股,占上市公司总股 份的 0.9645%。 三、提案审议和表决情况 提案 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 682,145,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7761%;反对 728,894 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1066%;弃权 801,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1172%。 中小股东总表决情况: 同意 17,480,392 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494%;反对 728,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8341%;弃权 801,600 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 4.2165%。 表决结果:通过。 提案 2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 682,145,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7761%;反对 1,530,494 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2239%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,480,392 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494%;反对 1,530,494 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.0506%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 3.00 《关于修订<担保管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 682,145,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7761%;反对 1,530,494 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2239%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,480,392 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494%;反对 1,530,494 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.0506%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 提案 4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 总表决情况: 同意 682,144,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7760%;反对 732,494 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%;弃权 799,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1169%。 中小股东总表决情况: 同意 17,479,392 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.9441%;反对 732,494 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8530%;弃权 799,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 4.2029%。 表决结果:通过。 提案 5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 681,948,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7473%;反对 728,894 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1066%;弃权 999,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1461%。 中小股东总表决情况: 同意 17,282,992 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9110%;反对 728,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8341%;弃权 999,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 5.2549%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所 2、律师姓名:李敏、唐莉 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东 大会所形成的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、2023 年第一次临时股东大会决议; 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 1 月 17 日