证券代码：000759          证券简称：中百集团           公告编号：2021-045


                中百控股集团股份有限公司
            第十届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 28 日
以电子邮件形式发出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。参加会议的
董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公
司章程的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、关于全资子公司之间吸收合并的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公
告》（公告编号：2021-046）。
    二、关于投资设立全资子公司的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-047）。


    特此公告。




                                               中百控股集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2021 年 6 月 2 日