证券代码：000759           证券简称：中百集团         公告编号：2021-046


               中百控股集团股份有限公司
           关于全资子公司之间吸收合并的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、吸收合并情况概述
    为优化公司管理架构、降低管理成本、提高公司运营效率，中百控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称
“中百仓储”）拟吸收合并公司全资子公司中百超市有限公司（以下简称“中百
超市”）。吸收合并完成后，中百仓储存续经营，中百超市全部资产、负债、权益、
业务及人员由中百仓储承继，中百超市依法注销独立法人资格。中百仓储同时经
营“中百仓储”“中百超市”两种业态。
    公司于 2021 年 6 月 1 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于全
资子公司之间吸收合并的议案》，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大
会审议。
    二、 合并双方基本情况
    （一）吸收合并方基本情况
    公司名称：中百仓储超市有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91420100300085552P
    注册地址：硚口区古田二路 8 栋 2-6 层
    法定代表人：张俊
    注册资本：55500 万人民币
    成立日期：1994 年 12 月 18 日
    经营范围：超级市场零售及网上销售；钟表维修；电器销售及网上销售；设
计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储服务、场地出租、花卉、摄影；
农畜产品收购、储存；代理收费业务。（以下经营范围仅供持证的分支机构在核
定的期限内使用）卷烟、雪茄烟、电子烟、电子雾化设备销售及网上销售；计生
用品、处方药、非处方药销售及网上销售；餐饮服务；快递服务；散装食品的现
场加工、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售及网上销售；
保健食品经营及网上销售；儿童室内游乐服务；医疗器械二类经营及网上销售；
化妆品销售及网上销售；图书销售及网上销售。（依法须经审批的项目，经相关
部门审批后方可开展经营活动）
    经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中百仓储资产总额
483,380.54 万元，净资产 143,973.81 万元；2020 年度实现营业收入 912,891.30
万元，净利润 9,029.83 万元。
    中百仓储为公司全资子公司。
    （二） 被合并方基本情况
    公司名称：中百超市有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91420100300209391H
    注册地址：江汉区新华西路 24 号
    法人代表：张俊
    注册资本：14,800 万人民币
    成立日期：1995 年 11 月 20 日
    经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；食品经营；
食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；生活美容服务；出版
物互联网销售；邮政基本服务；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联
网信息服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输
服务（不含危险货物）；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配
方乳粉销售；食品互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：居
民日常生活服务；纸制品销售；电池销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟
草成分）销售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品销售；日用品销售；
日用品批发；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生用品和一次性使
用医疗用品销售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；劳动保护用品
销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；汽车装
饰用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；特种劳动防护用品销售；日用百货
销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用口罩（非医用）
销售；办公设备耗材销售；玩具销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；
化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销
售；特种陶瓷制品销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；钟表销售；日用产品修理；钟表与计时仪器销售；家用电器销售；
日用家电零售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；电力电子元器
件销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出
版单位）；平面设计；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；
医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；农副产品销售；摄影扩印服务；摄
像及视频制作服务；照相机及器材销售；游乐园服务；针纺织品销售；模具销售；
渔需物资销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；
显示器件销售；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；智能车载设备销售；单
位后勤管理服务；茶具销售；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
    经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中百超市资产总额
141,905.48 万元，净资产 32,349.74 万元；2020 年度实现营业收入 358,207.48
万元，净利润 534.28 万元。
    中百超市为公司全资子公司。
    三、 本次吸收合并的相关安排
    （一）吸收合并的方式
    本次合并采用吸收合并的方式，以中百仓储为主体吸收合并中百超市，吸收
合并完成后，中百仓储继续存续经营，依法承继中百超市的全部资产、负债、业
务及人员等，中百超市将被依法注销。
    （二）相关安排
    1.合并基准日：董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日
至合并完成日期间所产生的损益由中百仓储承担。
    2.合并范围：合并完成后，中百超市的全部资产、负债、权益、人员、业务
及相关资质由中百仓储依法承继，吸收合并后的中百仓储注册资本将变更为 70，
300 万元。
    3.合并双方将按照法律法规等要求，签订吸收合并协议、编制资产负债表及
财产清单，履行通知债权人及公告程序。
    4.合并双方共同完成相关资产移交、权属变更登记、办理税务、工商等注销、
变更登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。
    四、本次吸收合并对公司的影响
    本次两家全资子公司吸收合并，有利于公司优化资源配置、降低管理成本、
提高整体运营效率，符合公司发展需要。由于中百仓储、中百超市均为公司的全
资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的
正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，尤其是中
小股东的利益。
    五、备查文件
    中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                             中百控股集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2021 年 6 月 2 日