证券代码：000760               证券简称：斯太退             公告编号：2021-55



                     斯太尔动力股份有限公司
        关于公司 2020 年度不进行利润分配的专项说明
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开了
第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《公司
2020 年不进行利润分配的议案》，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等的有关规定，该议案尚需提交 2020 年度股东大会
审议，现将相关事项说明如下：
    一、关于 2020 年度公司利润分配预案
    经深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）审计，对公司财务报告出具了无法表
示意见的审计报告。公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
-6,350.10 万元，本年度未分配利润为-223,372.25 万元。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》规定，结合公司
2020 年度经营情况及 2021 年经营预算情况，公司 2020 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    二、2020 年度不进行利润分配的原因
    由于公司面临持续亏损、债务危机、资金短缺、诸多诉讼等问题，为了提高
公司财务的稳健性，推进公司复工复产工作，公司结合宏观经济形势、公司经营
发展实际情况、资金面情况等因素，综合考虑后决定不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
   三、利润分配预案的合规性、合法性
   本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关
于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章
程》中利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑
了公司发展战略和经营需要，制定了与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不
存在损害公司和股东利益的情形或其他不良影响，该方案符合公司目前现状，具
备合理性。
   四、公司履行的审议程序
  （一）董事会意见
   公司于 2021 年 7 月 5 日召开第十届董事会第二十五次次会议，审议通过了
《公司 2020 年不进行利润分配的议案》，拟定 2020 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
   （二）监事会意见
    监事会认为截至 2020 年年末公司未分配利润仍为负值，监事会赞成董事会
提议，2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同
意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （三）独立董事意见
    独立董事认为《公司 2020 年不进行利润分配的议案》符合公司的客观情况，
符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司 2020 年计划不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司亏损现状，不存在损害中小股东利
益的情形。独立董事同意《公司 2020 年不进行利润分配的议案》，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。


                                          斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 7 日