湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2008－009
湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
冯启泰 因公出差在外 胡和建
1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长胡和建先生、财务负责人汪三明先生、会计机构负责人吴超先生声明：保证年度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 博盈投资
股票代码 000760
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178 号
注册地址的邮政编码 434300
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心C 座412 室
办公地址的邮政编码 100125
公司国际互联网网址 http：//www.hbbothwin.com
电子信箱 wyh775@sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李民俊 吴运衡
联系地址
北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心C 座
412 室 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178 号
电话 010---84535388 转808/809 0716-5231009
传真 010---64666028 0716-5231009
电子信箱 liminjun2003@sohu.com wyh775@sina.com湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 501,767,097.11 446,577,662.50 446,577,662.50 12.36% 399,429,325.27 399,429,325.27
利润总额 -97,579,226.48 66,790,385.49 66,790,385.49 -246.10% 52,109,346.64 52,109,346.64
归属于上市公司
股东的净利润
-97,937,747.36 62,322,048.67 62,322,048.67 -257.15% 52,296,604.19 52,204,410.21
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
-63,227,840.39 -3,431,239.25 -3,431,239.25 1,742.71% -10,818,060.05 -10,910,254.03
经营活动产生的
现金流量净额
-158,998.56 147,486,246.49 147,486,246.49 -100.11% 60,560,507.76 39,443,087.76
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 569,449,666.68 626,055,570.95 626,055,570.95 -9.04% 609,525,995.12 615,197,601.60
所有者权益（或股
东权益）
182,351,314.49 285,390,495.84 285,390,495.84 -36.10% 221,699,441.04 227,272,925.75
股本 236,852,292.00 182,194,071.00 182,194,071.00 30.00% 140,149,286.00 140,149,286.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） -0.4135 0.3421 0.3421 -220.87% 0.3731 0.3725
稀释每股收益（元/股） -0.4135 0.3421 0.3421 -220.87% 0.3731 0.3725
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
-0.2670 -0.02 -0.02 1,235.00% -0.08 -0.08
全面摊薄净资产收益率
（%）
-53.71% 21.84% 21.84% -75.55% 23.59% 22.97%
加权平均净资产收益率
（%）
-41.73% 24.25% 24.25% -65.98% 23.63% 23.00%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
-34.67% -1.20% -1.20% -33.47% -4.88% -4.80%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
-38.85% -1.33% -1.33% -37.52% -4.89% -4.81%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
-0.0007 0.81 0.81 -100.09% 0.43 0.28湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
0.77 1.57 1.57 -50.96% 1.58 1.62
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -683,453.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
240,000.00
债务重组损益 2,744.16
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -31,730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,539,197.42
合计 -34,709,906.97 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 71,722,095 39.37% 0 17,929,812 3,585,962 -2,847 21,512,927 93,235,022 39.36%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 71,722,095 39.37% 0 17,929,812 3,585,962 -2,847 21,512,927 93,235,022 39.36%
其中：境内非国有
法人持股
71,701,824 39.35% 0 17,925,456 3,585,091 -6,358,260 15,152,287 86,854,111 36.67%
境内自然人持
股
20,271 0.01% 0 4,356 871 6,355,413 6,360,640 6,380,911 2.69%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 110,471,97
6 60.63% 0 27,618,706 5,523,741 2,847 33,145,294 143,617,27
0 60.64%
1、人民币普通股 110,471,97
6 60.63% 0 27,618,706 5,523,741 2,847 33,145,294 143,617,27
0 60.64%湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 182,194,07
1 100.00% 0 45,548,518 9,109,703 0 54,658,221 236,852,29
2 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
北京嘉利恒德房
地产开发有限公
司
38,621,787 0 5,228,276 43,850,063 股改限售 2009.09.26
北京环球京彩国
际信息技术发展
有限公司
33,080,037 0 9,924,011 43,004,048 股改限售 2009.09.26
冯启泰（现任董
事）
11,388 2,847 2,562 11,103 买入股份 2008.01.01
邓小明（原任监
事）
8,883 0 2,665 11,548 买入股份 2008.01.01
李绍君 0 0 6,358,260 6,358,260 股改限售 2009.09.26
合计 71,722,095 2,847 21,515,774 93,235,022 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,174
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
北京嘉利恒德房地产开发有
限公司
境内非国有法
人
18.51% 43,850,063 43,850,063 43,850,063
北京环球京彩国际信息技术
发展有限公司
境内非国有法
人
18.16% 43,004,048 43,004,048 0
李绍君 境内自然人 2.68% 6,358,260 0 0
公安县振华环保工程有限公
司
境内非国有法
人
1.23% 2,917,949 0 0
吴和平 境内自然人 0.84% 2,000,000 0 0
王华强 境内自然人 0.64% 1,517,455 0 0
彭福珍 境内自然人 0.55% 1,301,888 0 0
江苏亚星汽车集团有限公司
境内非国有法
人
0.51% 1,200,238 0 0
公安县华通商贸有限责任公
司
境内非国有法
人
0.41% 982,051 0 0
郑毅仁 境内自然人 0.34% 795,996 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
公安县振华环保工程有限公司 2,917,949 A
吴和平 2,000,000 A
王华强 1,517,455 A
彭福珍 1,301,888 A
江苏亚星汽车集团有限公司 1,200,238 A
公安县华通商贸有限责任公司 982,051 A
郑毅仁 795,996 A
刘明媚 769,600 A
张文英 723,320 A
杭州市萧山振东出租汽车有限公司 590,921 A
上述股东关联关系或一致行
动的说明 本公司无法得知其他前10 名股东中无限售条件股东之间有无关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司的控股股东：北京嘉利恒德房地产开发有限公司，公司法定代表人：周熠。该公司成立于1998 年1 月21 日，注册资
本5,000 万元，主要股东出资情况为：北京世纪唯博科技文化发展有限公司以货币出资1,600 万元，以实物出资2,400 万元，
占总股本的80%。主要经营业务：房地产项目开发；销售自行开发后的商品房；自有房屋的出租；机动车收费停车场服务等。
报告期内公司控股股东未发生变更。
本公司实际控制人为金浩集团有限公司，公司法定代表人：胡雅春。该公司成立于1996 年6 月11 日，注册资本9,000 万元，
主要经营业务：项目投资及管理；投资咨询服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产
品及百货、医疗器械、五金交电化工、农业生产资料电子元器件、机械设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、包装食品、
饮料等。湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
胡和建 董事长 男 51 2006 年08 月
30 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 4.20 是
冯启泰 董事 男 64 2006 年08 月
30 日
2009 年08 月
30 日
11,388 14,804 分红送股 3.60 否
张建红 董事 女 39 2006 年08 月
30 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 3.60 是
向 东 独立董事 女 39 2007 年10 月
31 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 3.60 否
袁之海 独立董事 男 37 2007 年10 月
31 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 3.60 否
陈 欣 独立董事 男 56 2007 年12 月
21 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 3.60 否
孙玉华 监事 女 30 2006 年08 月
30 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 1.80 是
周 熠 监事 男 35 2006 年08 月
30 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 1.80 是
李政再 监事 男 57 2006 年08 月
30 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 5.50 否
吴 超 监事 男 32 2006 年08 月
30 日
2009 年08 月
30 日
0 0无变动 6.70 否
汪三明 财务总监 男 38 2005 年05 月
25 日
2009 年12 月
31 日
0 0无变动 43.50 否
李民俊 董事会秘书 女 31 2007 年09 月
26 日
2009 年12 月
31 日
0 0无变动 19.00 否
合计 - - - - - 11,388 14,804 - 100.50 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
胡和建 董事长（董事） 6 1 5 0 0 否
冯启泰 董 事 6 1 5 0 0 否
张建红 董 事 6 1 5 0 0 否
向 东 独立董事 6 1 5 0 0 否
袁之海 独立董事 6 1 5 0 0 否
陈 欣 独立董事 6 1 5 0 0 否湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
本报告期内未有董事连续两次未亲自出席董事会会议
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
截止2008 年12 月31 日，公司实现营业收入501,767,097.11 元，较上年同期增长12.36%；实现营业利润-62,869,319.51 元；
实现利润总额-97,579,226.48 元；实现净利润-97,617,591.97 元（其中归属于母公司所有者的净利润为-97,937,747.36
元）。
2008 年从财务指标来看，公司相比2007 年在净利润方面出现了较大幅度的波动并出现了亏损，究其原因，主要有以下几个方
面：（1）公司2006 年度、2007 年度由于持续实施股权分置改革方案的原因，得到了现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有
限公司的资金注入（主要为代本公司原第一大股东湖北华通车桥集团有限公司对本公司进行还款），相应年度均产生了较大的
非经常性收益，而2008 年度公司基本无此类收益；(2)公司对目前正在进行的个别未决诉讼确认了预计负债，主要为湖北华通
车桥集团有限公司及公安县人民政府请求判令本公司偿还其“所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费”
一案，涉案金额约为3173 万元；（3）本公司曾于2007 年年底以约1.02 亿元收购了北京金浩华置业有限公司20%的股权。由
于该公司拟投资开发的北京青年路项目未能如期开工，兼之2008 年房地产市场至今持续低迷，北京金浩华置业有限公司知会
本公司，已根据北京周边可比地块最新市价，提取了相应的存货减值准备，导致本公司2008 年度按相应权益需确认投资损失
约3260 万元。（4）由于受到世界金融危机、国家宏观经济调控、钢铁等原材料价格年度内不稳定等因素的影响，中国的汽车
工业及相应的零部件市场竞争进一步加剧，导致报告期内公司综合生产成本进一步上升，利润率进一步下滑。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
汽车车桥及零配件 49,061.23 44,279.93 9.75% 12.28% 15.55% -2.55%
主营业务分产品情况
车桥 42,536.08 38,579.37 9.30% 45.32% 52.14% -4.07%
汽车零部件及其他 6,525.15 5,700.56 12.64% -54.77% 56.02% 2.50%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖北省内 3,784.13 6.63%
湖北省外 45,277.10 12.78%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
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6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经公司会计审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司2008 年度实现净利润-97,617,591.97 元（其中归
属于母公司所有者的净利润为-97,937,747.36 元）,至2008 年末公司未分配利润为-74,935,521.99 元。
由于公司2008 年度内产生了亏损，且至2008 年年末公司未分配利润已为负值，因此为了公司的可持续发展，公司董事会建
议：2008 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 5,101,433.99 62,322,048.67 8.19%
2006 年 4,204,478.58 52,204,410.21 8.05%
2005 年 0.00 10,629,599.32 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 2,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,000.00
担保总额占公司净资产的比例 10.97%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 2,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本公司目前不存在未到担保期可能承担连带清偿责任的担保
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
北京德诚物业管理有限公司 0.00 0.00% 24.16 0.05%
合计 0.00 0.00% 24.16 0.05%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额24.16 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京环球京彩国际信息技术发展有
限公司
0.00 0.00 0.57 0.00
合计 0.00 0.00 0.57 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度
报告摘要
11
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2002 年8 月1 日公司原大股东在将股份转让给北京嘉利恒德房地产开发有限公司（“简称嘉利恒德”）时签订补充协议:原荆州
轻桥股份有限公司内部职工股由嘉利恒德负责解决。为此公司与嘉利恒德及公安县政府进行了深入沟通，三方达成一致：由
公安县政府各部门主管领导及公司人员联合成立轻桥股票清理小组，公安县政府及公司出人出力，大股东嘉利恒德出资进行
解决，轻桥股票自2005 年12 月15 日开始兑付，至报告期末已完成大部分兑付。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
北京嘉利恒德房地产开发有限公
司、北京环球京彩国际信息技术
发展有限公司（共同业绩承诺）：
未来三个会计年度即2006 年度、
2007 年度、2008 年度，博盈投资
总计实现净利润不低于1.8 亿元。
其中，2006 年度经审计的净利润
不低于5000 万元，2007 年度经
审计的净利润不低于6000 万元，
2008 年度经审计的净利润不低于
7000 万元。
2006 年、2007 年业绩承诺已顺利实现，但2008 年的
业绩承诺未能完成
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、湖北华通车桥集团有限公司及公安县人民政府请求判令本公司偿还其“所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经
济补偿费”一案。2005 年11 月30 日湖北省荆州市中级人民法院向公司下达了民事裁定书：准许两原告撤回起诉，并由两原
告承担诉讼费。2008 年初湖北华通车桥集团有限公司、公安县人民政府重新向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉，诉讼请
求如下：（1）判令本公司偿还其所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费3173 万元；（2）诉讼费用由本公
司承担。（本公司已于2008 年5 月8 日进行了披露，具体情况请参见2008-012 号公告）
该案于2008 年7 月17 日下午在荆州市中级人民法院进行了公开审理，但并未于当日当庭宣判。（本公司已于2008 年7 月24
日进行了披露，具体情况请参见2008-016 号公告；后本公司又在2008 年半年度报告中进行了披露，具体见2008 年半年度报
告正文）。
截止本报告披露日该案件尚未判决，但由于目前该案败诉的可能性极大，本公司出于谨慎考虑，已计提了3173 万元的预计损
失。
2、2007 年11 月26 日，中国银行股份有限公司公安支行向荆州市中级人民法院起诉本公司，要求判令本公司即刻偿还截止
2007 年9 月20 日对其的欠款本息2,030,170.64 瑞士法郎，折合人民币12,930,359.83 元，并承担抵押担保责任及诉讼费
用。2008
年1 月4 日，中国银行股份有限公司公安支行追加诉讼请求，要求终止本公司利用瑞士政府混合贷款331.5 万瑞士法郎的转贷湖北
博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
协议，并追加偿还欠款994,500.06 瑞士法郎，折合人民币6,334,070.33 元，承担追加诉讼费用。2008 年2 月13 日荆州市中级
人民法院出具（2008）鄂荆中民四初字第01-1 号民事裁定书，裁定查封扣押本公司抵押给中国银行股份有限公司公安支行2000
万元同等价值的抵押物（本公司的房产）或者冻结本公司2000 万元的银行存款。2008 年3 月28 日荆州市中级人民法院该案
作出判决，并于2008 年8 月15 日送达本公司，判决如下：（1）本公司于判决生效之日起三日内，向原告支付（96001）号《转
贷协议》本金及利息。其中本金786,857.20 瑞士法郎，折合人民币5,011,572.19 元；利息截止2007 年9 月20 日为53,000.85
瑞士法郎，折合人民币337,567.72 元；（2）终止原被告双方于2000 年8 月11 日签订的编号（2000）01 号《湖北车桥股份有
限公司利用瑞士政府混合贷款331.5 万瑞士法郎的转贷协议》，本公司于判决生效之日起三日内偿还上述借款本金及利息，其
中本金为1,989,000 瑞士法郎，折合人民币12,668,139.90 元；利息截止2007 年9 月20 日为195,812.65 瑞士法郎，折合人民
币
1,247,150.35 元；（3）本公司于判决生效之日起三日内偿付原告同期转贷手续费12,542.5 瑞士法郎，折合人民币79,884.44
元；
（4）被告不按上述第二项判决内容履行时，原告有权就被告用于抵押担保的财产经依法折价或者拍卖、变卖后优先受偿；（5）
驳回原告要求被告承担律师代理费的诉讼请求。（本公司已于2008 年8 月22 日进行了披露，具体情况请参见2008-020 号公
告）
由于该案目前已经判决，因此该案可能对公司造成的影响是本公司的相关资产有可能被原告以拍卖等方式被执行，但由于该
项贷款的抵押物为本公司一些的厂房及专用机器设备，原告方直接执行起来存在一定难度，因此截止目前原告方尚未对此外
币贷款所涉及的相关抵押物进行执行，本公司目前正在与原告方中国银行股份有限公司公安支行进行商议，协商以现金或非
现金方式进行还款，但目前还未达成一致意见。
3、2005 年4 月，湖北华通车桥集团有限公司向湖北省公安县人民法院起诉本公司，要求本公司归还原公司改制时剥离的非生
产性国有资产4,847,470 元及相应租金，湖北省公安县人民法院于2005 年11 月10 日以〔2005〕公民初字第553 号民事判决
书判定本公司败诉，本公司不服判决，于2006 年1 月4 日向湖北省公安县人民法院申请再审，湖北省公安县人民法院于2007
年8 月22 日以〔2006〕公民再初字第3 号民事判决书判定本公司败诉；本公司不服判决，于2007 年11 月向湖北省荆州市中
级人民法院提起上诉，湖北省荆州市中级人民法院于2008 年1 月21 日以〔2007〕鄂荆中民再审终字第19 号民事判决书判定
本公司败诉：判定本公司归还占有的非生产性国有资产4,847,470 元及自2003 年3 月至2005 年5 月租金收益551,045.73 元。
（本公司已在2008 年半年度报告中进行了披露，具体见2008 年半年度报告正文）。
截止目前，该案所涉及的非生产性资产（主要为房产）已执行已过户至湖北华通车桥集团有限公司名下。但本公司不服判决，
已于2008 年6 月27 日向湖北省高级人民法院申请再审，目前湖北省高级人民法院已受理该案。
4、2007 年9 月3 日，中国信达资产管理公司武汉办事处向湖北省荆州市中级人民法院递交了关于起诉本公司的民事诉状，请
求判令本公司立即偿还其借款本金566.7 万元及相关利息，同时要求本公司承担诉讼费用及原告为实现债权而支付的其他费
用。2007 年9 月7 日，中国信达资产管理公司武汉办事处向湖北省荆州市中级人民法院提出财产保全的申请，要求保全本公
司830 万元的银行存款或等值的其他财产，湖北省荆州市中级人民法院于2007 年9 月12 日对此作出民事裁定书：原告中国
信达资产管理公司武汉办事处的申请符合法律规定，裁定冻结本公司银行存款830 万元或者查封、扣押其等值的其他财产。（本
公司已于2007 年9 月27 日进行了披露，具体情况请参见本公司2007-028 号公告）
本公司已于2008 年5 月向中国信达资产管理公司武汉办事处支付借款本金及相应利息共计817.00 万元。
5、2008 年10 月30 日，湖北省武汉市中级人民法院以（2008）武民商终字第931 号民事判决书，终审判定本公司为原子公司
武汉华通车桥有限公司218 名退休职工办理基本医疗保险并承担由用人单位应缴纳的基本医疗保险费用共计2,514,374.44 元，
本报告期公司已将其进入当期损益（具体情况参见本报告附注十五----其他重大事项---第5 项）。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议的召开情况
报告期内，监事会共召开了四次监事会会议，具体如下：
1、2008 年4 月20 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：（1）审议通过了公司2007 年度监事会工作报告；
（2）审议通过了公司2007 年年度报告及其摘要；（3）审议通过了公司2007 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司2007
年度利润分配预案；
2、2008 年4 月22 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：审议通过了“湖北博盈投资股份有限公司2008
年第一季度报告”；
3、2008 年8 月12 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：审议通过了“湖北博盈投资股份有限公司2008
年半年度报告全文及其摘要的议案”；
4、2008 年10 月28 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：审议通过了“湖北博盈投资股份有限公司2008
年第三季度报告”。
二、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
2008 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、检查公司财务的情况、收资
及出售资产情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2008 年度，公司已建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，均能够
勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。各项议案的表决程序、
表决方式、表决过程等符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规及公司的相关规定，决策科学合理、决策程序合法
有效。
2、检查公司财务的情况
2008 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务会计内控制度较为健全，会计无重大遗漏和
虚假记载，公司财务状况、现金流量情况正常，董事会上通过的《2008 年度财务决算报告》真实、客观、准确的反映了公司
的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所有限责任公司出具的2008 年度《审计报告》真实、客观。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、报告期内，公司收购及出售资产情况
2008 年度，公司无收购及出售资产的情况发生，无内幕交易，无损害公司部分股东权益及造成公司资产流失的情况发生。
5、公司关联交易的情况
通过检查，监事会认为：2008 年公司无违规关联交易，已发生的关联交易公允、公平，无损害公司利益和全体股东权益的行
为发生，具体关联交易情况与四川君和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告完全一致。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
君和审字（2009）第5027 号
湖北博盈投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈投资公司”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债湖北博
盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附
注和合并财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是博盈投资公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，博盈投资公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了博盈投资公司2008 年12
月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：尹淑萍
中国、成都
中国注册会计师：刘高飞
报告日期：二○○九年四月十五日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 30,573,451.11 44,179.27 49,347,828.98 22,182,913.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,822,606.19 32,496,722.00
应收账款 120,038,342.54 112,750,570.97 6,838,282.33
预付款项 18,703,816.16 14,018,579.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,673,280.18 54,896,821.35 30,361,772.88 64,425,068.99湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
买入返售金融资产
存货 122,861,250.79 37,575,518.84 109,650,010.23 44,782,170.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 338,672,746.97 92,516,519.46 348,625,484.82 138,228,435.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,070,184.98 187,370,184.98 102,715,684.98 220,015,684.98
投资性房地产
固定资产 134,629,365.95 38,233,836.02 148,095,780.15 39,482,390.08
在建工程 492,190.00 753,505.07
工程物资
固定资产清理 9,570,691.68 9,570,691.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,610,348.74 12,937,420.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,404,138.36 3,357,003.63
其他非流动资产
非流动资产合计 230,776,919.71 225,604,021.00 277,430,086.13 259,498,075.06
资产总计 569,449,666.68 318,120,540.46 626,055,570.95 397,726,510.68
流动负债：
短期借款 96,830,000.00 67,600,000.00 78,267,000.00 73,267,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,416,798.00 30,402,347.74 11,300,000.00
应付账款 132,529,790.65 141,768,445.80
预收款项 3,825,343.49 2,283,261.35 2,881,809.39 2,283,261.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,543,790.47 170,665.50 2,344,959.01 66,038.00
应交税费 5,159,668.57 575,401.64 884,200.96 -3,910,331.25
应付利息
应付股利 388,860.15 388,860.15 2,418,419.87 2,418,419.87
其他应付款 54,513,824.94 28,859,228.74 54,446,885.84 28,334,871.70湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,503,388.55 21,503,388.55 5,529,322.36 5,529,322.36
其他流动负债
流动负债合计 348,711,464.82 121,380,805.93 318,943,390.97 119,288,582.03
非流动负债：
长期借款 15,384,952.16 15,384,952.16
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 31,730,000.00 31,730,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,730,000.00 31,730,000.00 15,384,952.16 15,384,952.16
负债合计 380,441,464.82 153,110,805.93 334,328,343.13 134,673,534.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,852,292.00 236,852,292.00 182,194,071.00 182,194,071.00
资本公积 1,853,366.83 1,651,787.78 10,963,070.38 10,761,491.33
减：库存股
盈余公积 18,581,177.65 18,581,177.65 18,581,177.65 18,581,177.65
一般风险准备
未分配利润 -74,935,521.99 -92,075,522.90 73,652,176.81 51,516,236.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计182,351,314.49 165,009,734.53 285,390,495.84 263,052,976.49
少数股东权益 6,656,887.37 6,336,731.98
所有者权益合计 189,008,201.86 165,009,734.53 291,727,227.82 263,052,976.49
负债和所有者权益总计 569,449,666.68 318,120,540.46 626,055,570.95 397,726,510.68
9.2.2 利润表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 501,767,097.11 8,090,361.84 446,577,662.50 18,713,275.16
其中：营业收入 501,767,097.11 8,090,361.84 446,577,662.50 18,713,275.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 531,990,916.62 34,142,308.57 398,542,945.30 -23,983,453.26
其中：营业成本 448,056,398.63 8,558,832.03 387,883,261.91 17,775,070.97
利息支出湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,391,225.60 289,272.69 1,025,394.22
销售费用 24,778,973.18 27,541,642.25
管理费用 25,196,592.33 6,091,735.19 22,995,898.27 4,248,592.62
财务费用 12,343,269.17 8,240,181.44 5,402,058.71 908,032.81
资产减值损失 20,224,457.71 10,962,287.22 -46,305,310.06 -46,915,149.66
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-32,645,500.00 -32,645,500.00 1,926,252.19 3,400,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-62,869,319.51 -58,697,446.73 49,960,969.39 46,096,728.42
加：营业外收入 565,177.39 13.20 16,853,338.72 15,948,500.00
减：营业外支出 35,275,084.36 34,244,374.44 23,922.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-97,579,226.48 -92,941,807.97 66,790,385.49 62,045,228.42
减：所得税费用 38,365.49 3,696,343.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-97,617,591.97 -92,941,807.97 63,094,042.08 62,045,228.42
归属于母公司所有者的净
利润
-97,937,747.36 62,322,048.67
少数股东损益 320,155.39 771,993.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4135 0.3421
（二）稀释每股收益 -0.4135 0.3421
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
403,746,497.29 2,921,305.78 357,463,634.19 19,532,535.85
客户存款和同业存放款项湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
31,019,966.72 18,023,072.41 160,547,530.74 148,062,435.14
经营活动现金流入小计434,766,464.01 20,944,378.19 518,011,164.93 167,594,970.99
购买商品、接受劳务支付的
现金
359,543,365.05 11,383,540.80 300,392,160.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,041,949.64 2,001,673.68 21,720,790.07 1,380,541.51
支付的各项税费 7,932,073.72 474,116.76 10,052,747.30 4,825,032.78
支付其他与经营活动有关
的现金
43,408,074.16 1,901,879.05 38,359,220.67 27,557,660.04
经营活动现金流出小计434,925,462.57 15,761,210.29 370,524,918.44 33,763,234.33
经营活动产生的现金
流量净额
-158,998.56 5,183,167.90 147,486,246.49 133,831,736.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,400,000.00 21,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
53,638,700.00 53,638,700.00
投资活动现金流入小计 75,038,700.00 75,038,700.00湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
16,831,838.33 8,715,350.00 7,559,266.63 420,670.00
投资支付的现金 102,665,684.98 100,665,684.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计16,831,838.33 8,715,350.00 110,224,951.61 101,086,354.98
投资活动产生的现金
流量净额
-16,831,838.33 -8,715,350.00 -35,186,251.61 -26,047,654.98
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,230,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
765,916.89 140,753.22
筹资活动现金流入小计24,230,000.00 5,765,916.89 140,753.22
偿还债务支付的现金 5,667,000.00 5,667,000.00 91,150,000.00 89,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
8,404,693.24 7,289,552.38 3,918,722.54 2,628,202.13
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
150,000.00 420,399.07 312,482.87
筹资活动现金流出小计14,221,693.24 12,956,552.38 95,489,121.61 92,090,685.00
筹资活动产生的现金
流量净额
10,008,306.76 -12,956,552.38 -89,723,204.72 -91,949,931.78
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-6,982,530.13 -16,488,734.48 22,576,790.16 15,834,149.90
加：期初现金及现金等价物
余额
24,595,481.24 16,532,913.75 2,018,691.08 698,763.85
六、期末现金及现金等价物余额17,612,951.11 44,179.27 24,595,481.24 16,532,913.75湖北博盈投资股份有限公司2008 年
年度报告摘要
20
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
182,194,
071.00
10,963,0
70.38
18,581,1
77.65
73,652,1
76.81
6,336,73
1.98
291,727,
227.82
140,149,
286.00
10,963,0
70.38
12,376,6
54.81
63,783,9
14.56
5,564,73
8.57
232,837,
664.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
182,194,
071.00
10,963,0
70.38
18,581,1
77.65
73,652,1
76.81
6,336,73
1.98
291,727,
227.82
140,149,
286.00
10,963,0
70.38
12,376,6
54.81
63,783,9
14.56
5,564,73
8.57
232,837,
664.32
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
54,658,2
21.00
-9,109,7
03.55
-148,58
7,698.80
320,155.
39
-102,71
9,025.96
42,044,7
85.00
6,204,52
2.84
9,868,26
2.25
771,993.
41
58,889,5
63.50
（一）净利润
-97,937,
747.36
320,155.
39
-97,617,
591.97
62,322,0
48.67
771,993.
41
63,094,0
42.08
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-97,937,
747.36
320,155.
39
-97,617,
591.97
62,322,0
48.67
771,993.
41
63,094,0
42.08
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-5,101,4
33.99
-5,101,4
33.99
6,204,52
2.84
-10,409,
001.42
-4,204,4
78.58
1．提取盈余公积
6,204,52
2.84
-6,204,5
22.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-5,101,4
33.99
-5,101,4
33.99
-4,204,4
78.58
-4,204,4
78.58
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
54,658,2
21.00
-9,109,7
03.55
-45,548,
517.45
42,044,7
85.00
-42,044,
785.00湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
1．资本公积转增资本
（或股本）
-9,109,7
03.55
-9,109,7
03.55
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
54,658,2
21.00
-45,548,
517.45
9,109,70
3.55
42,044,7
85.00
-42,044,
785.00
四、本期期末余额
236,852,
292.00
1,853,36
6.83
18,581,1
77.65
-74,935,
521.99
6,656,88
7.37
189,008,
201.86
182,194,
071.00
10,963,0
70.38
18,581,1
77.65
73,652,1
76.81
6,336,73
1.98
291,727,
227.82湖北博盈投资股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
