股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-013


                    本钢板材股份有限公司
              七届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 本次董事会会议于 2019 年 4 月 1 日以通讯方式召开。
     3. 会议应出席董事 6 名， 亲自出席及授权出席董事 6 名。
     4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
     董事会专门委员会人员调整如下：
     1、董事会战略委员会由高烈董事长、曹爱民副董事长、赵希男
独立董事三人组成，高烈先生任主任委员。
     2、董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、高
烈董事长三人组成，金永利先生任主任委员。
     公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员未发生变
动。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     经与会董事签字的董事会决议；
     特此公告。


                               本钢板材股份有限公司董事会
                                 二零一九年四月二日




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