申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于

         本钢板材股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见
         申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为本钢板
     材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）非公开发行 A 股股票并上
     市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
     公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板
     上市公司规范运作指引》等有关规定，对本钢板材 2018 年非公开发行股份解除
     限售并上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

         一、本次解除限售股份的基本情况

         根据中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行
     股票的批复》（证监许可【2017】1476 号）核准，本钢板材向辽宁交通投资有限
     责任公司（下称“辽宁交投”）发行股份 184,842,883 股，向建信基金管理有限
     责任公司（下称“建信信托”）发行股份 184,842,883 股，向北信瑞丰基金管理
     有限公司（下称“北信瑞丰”）发行股份 184,842,883 股，向国寿安保基金管理
     有限公司（下称“国寿安保”）发行股份 184,842,883 股，公司上述非公开发行
     人民币普通股（A 股）股票合计 739,371,532 股，新增股份于 2018 年 3 月 5 日
     在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。本次非公开发行完成后，公司总股
     本由 3,136,000,000 股增加至 3,875,371,532 股。
         本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积
     金转增股份等事项。

         二、本次解除限售股份的上市流通安排

         1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2019 年 4 月 11 日；
         2、本次申请解除限售股份数量为 739,371,532 股，占公司总股本的 19.08%；
         3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名；
         4、本次申请解除限售的股东情况详见下表：
                                              发行证券上市日    本次申请解除限售的股份
                                              持有的有限售条
序号                 股东名称                                    股份总数     占总股本
                                              件流通股占总股
                                                                 （股）         比例
                                                  本比例
 1      辽宁交通投资有限责任公司                        4.77%   184,842,883      4.77%

                                          1
       建信基金－工商银行－华润深国投－华
2                                                            4.77%    184,842,883        4.77%
       润信托兴晟5号集合资金信托计划
       北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基
3                                                            4.77%    184,842,883        4.77%
       金丰庆 229 号资产管理计划
       国寿安保基金－工商银行－国寿安保－
4                                                            4.77%    184,842,883        4.77%
       华鑫信托定增10号资产管理计划
                     合计                                19.08% 739,371,532            19.08%

        三、股本结构变动情况表

                             本次限售股份上市流通前             本次限售股份上市流通后
          股份性质
                            股份数量（股）       比例（%）     股份数量（股）        比例（%）

    一、限售条件流通股          739,371,532          19.08                       0         0
            高管锁定股                       0           0                       0         0
            首发后限售股        739,371,532          19.08                       0         0
    二、无限售条件流通股      3,136,000,000          80.92           3,875,371,532    100.00
    三、总股本                3,875,371,532         100.00           3,875,371,532    100.00


        四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

        1、申请解除限售股东的承诺
        本次申请解除股份限售股东为：辽宁交投、建信基金、北信瑞丰、国寿安保
    共 4 名特定对象。4 名特定对象承诺：通过公司非公开发行取得的股份自新增股
    份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行的股份而
    产生的任何股份也不上市交易或转让；且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其
    持有的产品份额或退出合伙。
        2、股份锁定承诺的履行情况
        截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在
    相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

        五、保荐机构核查意见

        经核查，保荐机构认为：本钢板材本次非公开发行股份解除限售并上市流通
    事项符合相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合
    相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了限售期间作出的股
    份锁定承诺；本钢板材关于本次限售股解除限售并上市流通的信息披露真实、准
    确、完整。保荐机构同意本钢板材本次限售股份解除限售并上市流通的事项。


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   （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于对本钢板材股
份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                      张   炜                 刘国库




                           保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司




                                              年    月       日




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