股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-030



    本钢板材股份有限公司八届董事会一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2、2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开。
    3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董
事人数 7 人。
    4、会议主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举高烈先生为公司第八届董事会董事长的
议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选
举高烈先生为公司第八届董事会董事长。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事
长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事
会选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公
司第七届董事会任期届满，第八届董事会成员已选举产生，现对董事
会专门委员会人员选举如下：
    （1）董事会战略委员会由高烈董事长、申强董事、赵希男独立
董事三人组成，高烈先生任主任委员。
    （2）董事会审计委员会由钟田丽独立董事、张肃珣独立董事、
曹爱民副董事长三人组成，钟田丽女士任主任委员。
    （3）董事会提名委员会由张肃珣独立董事、钟田丽独立董事、
高烈董事长三人组成，张肃珣女士任主任委员。
    （4）董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、张肃珣独立
董事、黄兴华董事三人组成，赵希男先生任主任委员。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公
司董事长高烈先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会聘任申强先
生为公司总经理。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                 本钢板材股份有限公司董事会
                                   二Ｏ一九年五月十七日
简历：
    申 强，男，51 岁，硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公
司办公室副主任、主任兼本钢房地产公司董事长、党委书记；本钢集
团公司总经理助理；现任本钢板材股份有限公司总经理。