股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2019-029
本钢板材股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2019年5月16日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 22 2,372,108,424 61.21%
一 其中：A股股东 1 2,355,409,263 60.78%
B股股东 21 16,699,161 0.43%
通过网络投票股东（代理人） 6 5,892,700 0.15%
二 其中：A股股东 4 278,900 0.01%
B股股东 2 5,613,800 0.14%
合计出席会议股东（代理人） 28 2,378,001,124 61.36%
三 其中：A股股东 5 2,355,688,163 60.79%
B股股东 23 22,312,961 0.58%
中小股东（代理人） 27 22,591,861 0.58%
四 其中：A股股东 4 278,900 0.01%
B股股东 23 22,312,961 0.58%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）2018年度董事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过
（2）2018年度监事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过
（3）2018年年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过
（4）2018年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过
（5）2018年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过
（6）关于聘任2019年度会计审计机构的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过
（7）2019年投资框架计划的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过
（8）2019年日常关联交易预计的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 228,900 82.0724% 50,000 17.9276% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,355,409,263股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（9）关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（10）关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（11）关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（12）关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及
固定资产减值准备的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,163 99.9979% 50,000 0.0021% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,534,924 99.9804% 466,200 0.0196% 0 0.0000%
中小股东 22,125,661 97.9364% 466,200 2.0636% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（13）关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,453,363 99.9900% 234,800 0.0100% 0 0.0000%
B股 20,413,152 91.4856% 1,899,809 8.5144% 0 0.0000%
总体 2,375,866,515 99.9102% 2,134,609 0.0898% 0 0.0000%
中小股东 20,457,252 90.5514% 2,134,609 9.4486% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（14）关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会董事
的议案
（14.01）选举高烈先生为公司第八届董事会董事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,592,161 96.7696% 720,800 3.2304% 0 0.0000%
总体 2,377,220,324 99.9672% 780,800 0.0328% 0 0.0000%
中小股东 21,811,061 96.5439% 780,800 3.4561% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（14.02）选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,592,161 96.7696% 720,800 3.2304% 0 0.0000%
总体 2,377,220,324 99.9672% 780,800 0.0328% 0 0.0000%
中小股东 21,811,061 96.5439% 780,800 3.4561% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（14.03）选举申强先生为公司第八届董事会董事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,592,161 96.7696% 720,800 3.2304% 0 0.0000%
总体 2,377,220,324 99.9672% 780,800 0.0328% 0 0.0000%
中小股东 21,811,061 96.5439% 780,800 3.4561% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（14.04）选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,592,161 96.7696% 720,800 3.2304% 0 0.0000%
总体 2,377,220,324 99.9672% 780,800 0.0328% 0 0.0000%
中小股东 21,811,061 96.5439% 780,800 3.4561% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（15）关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立
董事的议案
（15.01）选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,524,924 99.9800% 476,200 0.0200% 0 0.0000%
中小股东 22,115,661 97.8922% 476,200 2.1078% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（15.02）选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,524,924 99.9800% 476,200 0.0200% 0 0.0000%
中小股东 22,115,661 97.8922% 476,200 2.1078% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（15.03）选举张肃珣女士为公司第八届董事会独立董事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,524,924 99.9800% 476,200 0.0200% 0 0.0000%
中小股东 22,115,661 97.8922% 476,200 2.1078% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（16）关于监事会换届选举的议案
（16.01）选举韩梅女士为公司第八届监事会监事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,594,063 99.9960% 94,100 0.0040% 0 0.0000%
B股 21,262,561 95.2924% 1,050,400 4.7076% 0 0.0000%
总体 2,376,856,624 99.9519% 1,144,500 0.0481% 0 0.0000%
中小股东 21,447,361 94.9340% 1,144,500 5.0660% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（16.02）选举李琳女士为公司第八届监事会监事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,594,063 99.9960% 94,100 0.0040% 0 0.0000%
B股 21,262,561 95.2924% 1,050,400 4.7076% 0 0.0000%
总体 2,376,856,624 99.9519% 1,144,500 0.0481% 0 0.0000%
中小股东 21,447,361 94.9340% 1,144,500 5.0660% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（16.03）选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,628,163 99.9975% 60,000 0.0025% 0 0.0000%
B股 21,896,761 98.1347% 416,200 1.8653% 0 0.0000%
总体 2,377,524,924 99.9800% 476,200 0.0200% 0 0.0000%
中小股东 22,115,661 97.8922% 476,200 2.1078% 0 0.0000%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、殷淑霞
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
