本钢板材股份有限公司独立董事
      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项
           及未来三年股东分红回报规划的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规以及《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称 “《公
司章程》”）、《公司独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为公司的独
立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如
下独立意见：
    一、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的独立意见
    1、公司具备法律、法规及规范性文件规定的公开发行开 A 股转换公司债券
的相关条件。
    2、本次公开发行 A 股可转换公司债券的发行方案和发行预案符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，。
    3、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关产业
政策和公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司盈利能力和核心竞争亨
利，实现公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
    4、 公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响之分析详尽具体，提出的填补措施切实可行，有利于更好的保护投资
者特别是中小投资者的利益。
    5、审议本次公开发行 A 股可转换公司债券的董事会会议的召集、召开和表
决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件
的规定。
    6、 董事会拟提请股东大会的授权有利于本次公开发行 A 股可转换公司债券
的顺利开展，且授权内容合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
    二、关于制定《本钢板材股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021
年）》的独立意见


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    我们认为：公司制订的《本钢板材股份有限公司未来三年股东回报规划（2019
年-2021 年）》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续
性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相
结合等方式分配利润，在具备现金分红条件时，优先采取现金方式分配利润，有
利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损
害公司或中小股东利益的情形。
    基于上述情况，我们同意公司按照公开发行 A 股可转换公司债券方案的内容
推进相关工作，全体独立董事同意本次董事会就本次公开发行 A 股可转换公司债
券相关议案提交公司股东大会审议。




        钟田丽                  赵希男                 张肃珣




                                                          年    月 日




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