股票代码：000761   200761      股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-035



                   本钢板材股份有限公司
          关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议基本情况
     1、股东大会届次：公司 2019 年第二次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第八届董事
会第二次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程。
     4、会议召开的日期和时间：
     现场会议召开时间为：2019 年 6 月 10 日下午 14:30；
     网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019 年 6 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 6 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 10 日下午 15:00 期间的任意时
间。
     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 31 日。
     B 股股东应在 2019 年 5 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 15 楼会议室（本溪市
平山区钢铁路 1-1）
     二、会议审议事项
     1、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；
     2、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案；

                                      1
    2.1 本次发行证券的种类；
    2.2 发行规模；
    2.3 票面金额和发行价格；
    2.4 债券期限；
    2.5 债券利率；
    2.6 付息的期限和方式；
    2.7 转股期限；
    2.8 转股价格的确定及其调整；
    2.9 转股价格向下修正条款；
    2.10 转股股数确定方式；
    2.11 赎回条款；
    2.12 回售条款；
    2.13 转股年度有关股利的归属；
    2.14 发行方式及发行对象；
    2.15 向原股东配售的安排；
    2.16 债券持有人及债券持有人会议；
    2.17 本次募集资金用途；
    2.18 募集资金存管；
    2.19 担保事项；
    2.20 本次决议的有效期。
    3、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；
    4、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案；
    5、关于公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况
报告的议案；
    6、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案；
    7、关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则》的议案；
    8、关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划的
议案；
    9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换
公司债券相关事项的议案。
    上述议案已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过，
具体内容详见 2019 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届董
事会二次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届监事会二次
会议决议公告》及相关公告。

                                2
    上述议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，且均属于对影响中小投资者利益的重大事项。其中，第 2 项议案
的各子议案需逐项表决。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
                                                            该列打勾的
    提案编码              提案名称
                                                            栏目可以投
                                                                  票
     100                         总议案                           √
 非累积投票提
       案
                关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
     1.00                                                       √
                件的议案
                                                                √
                关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的   作为投票对
     2.00
                议案                                        象的子议案
                                                            数：（20）
     2.01       本次发行证券的种类                              √
     2.02       发行规模                                        √
     2.03       票面金额和发行价格                              √
     2.04       债券期限                                        √
     2.05       债券利率                                        √
     2.06       付息的期限和方式                                √
     2.07       转股期限                                        √
     2.08       转股价格的确定及其调整                          √
     2.09       转股价格向下修正条款                            √
     2.10       转股股数确定方式                                √
     2.11       赎回条款                                        √
     2.12       回售条款                                        √
     2.13       转股年度有关股利的归属                          √
     2.14       发行方式及发行对象                              √
     2.15       向原股东配售的安排                              √
     2.16       债券持有人及债券持有人会议                      √
     2.17       本次募集资金用途                                √
     2.18       募集资金存管                                    √
     2.19       担保事项                                        √
     2.20       本次决议的有效期                                √
                关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的
     3.00                                                       √
                议案
                关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资
     4.00                                                       √
                金使用可行性分析报告的议案


                                     3
              关于公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集
     5.00                                                   √
              资金使用情况报告的议案
              关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
     6.00     期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主      √
              体承诺的议案
              关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司
     7.00                                                   √
              债券持有人会议规则》的议案
              关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红
     8.00                                                   √
              回报规划的议案
              关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发
     9.00                                                   √
              行 A 股可转换公司债券相关事项的议案

     四、会议登记事项
     1、登记方式：现场或通讯登记
     2 、 登 记 时 间 ： 2019 年 6 月 5 日 上 午 8:30-11:00 ， 下 午
13:30-16:00。
     3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
能管中心 16 楼董事会办公室）
          联 系 人：高德胜、陈立文
          联系电话：024-47827003 024-47828980
          传      真：024-47827004
          邮政编码：117000
     4、登记办法
     （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托
书和出席人身份证；
     （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
     （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
     5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
     六、备查文件


                                  4
    1、公司八届董事会第二次会议决议；
    2、公司八届监事会第二次会议决议。
    特此公告。

                                   本钢板材股份有限公司董事会
                                       2019 年 5 月 23 日


   附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360761
    2、投票简称：本钢投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 6 日下午 3：00，
结束时间为 2019 年 6 月 10 日下午 3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                               5
附件 2：
                               授权委托书
    兹授权                先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东名称:
    委托股东账号：
    持股数量及股份性质：
    受托人姓名（签字）:
    受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会召开期间。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                           备注     同意   反对   弃权
                                         该列打勾
提案编码            提案名称
                                         的栏目可
                                           以投票
    100              总议案                  √
非累积投
  票提案
           关于公司符合公开发行 A 股可
  1.00                                      √
           转换公司债券条件的议案
                                             √
                                         作为投票
           关于公司公开发行 A 股可转换
  2.00                                   对象的子
           公司债券方案的议案
                                         议案数：
                                             20
  2.01           本次发行证券的种类          √
  2.02                 发行规模              √
  2.03           票面金额和发行价格          √
  2.04                 债券期限              √
  2.05                 债券利率              √
  2.06             付息的期限和方式          √
  2.07                 转股期限              √
  2.08       转股价格的确定及其调整          √
  2.09         转股价格向下修正条款          √
  2.10             转股股数确定方式          √
  2.11                 赎回条款              √
  2.12                 回售条款              √
  2.13       转股年度有关股利的归属          √
  2.14           发行方式及发行对象          √

                                  6
  2.15       向原股东配售的安排         √
  2.16   债券持有人及债券持有人会议     √
  2.17         本次募集资金用途         √
  2.18           募集资金存管           √
  2.19             担保事项             √
  2.20         本次决议的有效期         √
         关于公司公开发行 A 股可转换
  3.00                                  √
         公司债券预案的议案
         关于公司公开发行 A 股可转换
  4.00   公司债券募集资金使用可行性     √
         分析报告的议案
         关于公司截至 2019 年 3 月 31
  5.00   日止的前次募集资金使用情况     √
         报告的议案
         关于公司公开发行 A 股可转换
         公司债券摊薄即期回报的风险
  6.00                                  √
         提示与采取的填补措施及相关
         主体承诺的议案
         关于制定《本钢板材股份有限
  7.00   公司可转换公司债券持有人会     √
         议规则》的议案
         关于公司未来三年（2019-2021
  8.00   年度）股东分红回报规划的议     √
         案
         关于提请股东大会授权董事会
  9.00   全权办理公开发行 A 股可转换    √
         公司债券相关事项的议案
    注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内择
一打“√”作为明确投票意见指示；若没有明确投票指示的，还似视
为委托股东授权由受托人按自己的意见投票




                             委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                 委托日期： 年 月 日




                                 7