股票代码：000761 200761     股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-017
债券代码：127018            债券简称：本钢转债


 本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议基本情况
     1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会。
     2、股东大会召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会
十一次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期和时间：
     现场会议召开时间为：2023 年 4 月 27 日下午 14:30；
     网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 4 月 27 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 4 月 27 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时
间。
     5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 19 日。
     B 股股东应在 2022 年 4 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
     二、会议审议事项
     1、审议事项
                                                           备注
    提案编码              提案名称
                                                           该列打勾的

                                     1
                                                          栏目可以投
                                                          票
     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提
 案
     1.00       2022 年度董事会报告                           √
     2.00       2022 年度监事会报告                           √
     3.00       2022 年年度报告及摘要                         √
     4.00       2022 年度财务决算报告                         √
     5.00       2022 年度利润分配预案                         √
     6.00       2023 年投资框架计划的议案                     √
     7.00       关于拟变更会计师事务所的议案                  √
    2、披露情况
    本次股东大会审计事项已经公司九届十一次董事会和九届九次
监事会审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董
事会第十一次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司九届监事会
九次会议决议公告》及相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2023 年 4 月 26 日上午 8:30-11:00，下午 13:30-16:00。
    3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
号本钢能管中心 16 楼）
    联 系 人：陈立文、沈杰
    联系电话：024-47828980 024-47827003
    传     真：024-47827004
    邮政编码：117000
    4、登记办法
    （1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
    （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
    （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。

                                   2
    5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及
具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
     1、公司九届董事会第十一次会议决议公告
     2、公司九届监事会第九次会议决议公告
     特此公告。
                                    本钢板材股份有限公司董事会
                                      二 0 二三年三月三十日

   附件 1：
     参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
    1、投票代码：360761
    2、投票简称：本钢投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 27 日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 27 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认


                                3
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
       3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

附件 2：
    授权委托书
    兹授权             先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份
有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东名称:
    委托股东账号：
    持股数量及股份性质：
    受托人姓名（签字）:
    受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2022 年度股东大
会召开期间。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                         备注     同意   反对   弃权
                                         该列打勾
 提案编码           提案名称
                                         的栏目可
                                         以投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                      √
            所有提案
 非累积投
 票提案
   1.00     2022 年度董事会报告             √
   2.00     2022 年度监事会报告             √
   3.00     2022 年年度报告及摘要           √
   4.00     2022 年度财务决算报告           √
   5.00     2022 年度利润分配预案           √
   6.00     2023 年投资框架计划的议案       √
            关于拟变更会计师事务所的
   7.00                                     √
            议案
    注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
                          委托人签字（法人股东加盖公章）：
                              委托日期： 年 月 日

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