证券代码：000766           证券简称：通化金马               公告编号：2019-28


                 通化金马药业集团股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2019年4
月24日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2019年4月26日上午10时在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
    3.会议应到董事9人，实到董事9人。
    4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
       审议并通过公司 2019 年第一季度报告全文和正文。
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年第一季度
报告全文和正文。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                     通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 26 日