证券代码：000766         证券简称：通化金马            公告编号：2023-3


                通化金马药业集团股份有限公司
        第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议通
知于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2023 年 3 月 10 日下午 13 时 30 以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议关于公司以自有资产质押向银行申请贷款的议案
    为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司长春分
行申请最高额不超过 9000 万元的融资贷款，在该额度内可循环滚动使用。本次
申请融资额度公司将提供持有长春农村商业银行股份有限公司的 9000 万股股权
进行质押。本次贷款期限、贷款利率、贷款用途等内容以公司与广发银行股份有
限公司长春分行签订的相关协议为准。
    除本次抵押外，上述抵押资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
    公司与广发银行股份有限公司长春分行不存在关联关系，本次申请贷款不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公
司董事会审议后，无须提交公司股东大会审议。
   会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司以自有资产质
押向银行申请贷款的议案。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                 通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                         2023 年 3 月 10 日