证券代码：000767        证券简称：漳泽电力    公告编号：2019 临─097



                   山西漳泽电力股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
                      公司章程修改对照表

            修订前                           修订后

                                  第十二条    本章程所称其他高
 第十二条     本章程所称其他高
                                  级管理人员是 指公司的副总经
 级管理人员是指公司的副总经
                                  理、董事会秘书、财务总监（财
 理、董事会秘书、财务总监（财
                                  务负责人）、总经济师、总工程
 务负责人）、总工程师。
                                  师。
 第一百三十七条 公司设总经理 第一百三十七条 公司设总经理

 1 名，由董事会聘任或解聘。   1 名，由董事会聘任或解聘。

 公司设副总经理 3-5 名，由董 公司设副总经理 3-7 名，由董

 事会聘任或解聘。             事会聘任或解聘。

 公司总经理、副总经理、财务负 公司总经理、副总经理、财务负

 责人（总会计师）、董事会秘书 责人（总会计师）、总经济师、

 和总工程师为公司高级管理人 董事会秘书和 总工程师为公司

 员。                         高级管理人员。



    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
    《公司章程（修订版）》全文公司将同时披露于巨潮资
讯网:http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                    山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二〇一九年九月二十九日