证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临-004



                   山西漳泽电力股份有限公司
关于投资建设闻喜二期 49MW、闻喜三期 50MW
            风电项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述
     1、对外投资的基本情况
     为积极响应国家大力开发可再生能源政策，扩大新能源
产业规模，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）拟由全资子公司——山西同煤新能源有限公司
（以下简称“新能源公司”）投资建设闻喜二期 49MW、闻喜
三期 50MW 风电项目。
     按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》
规定，本次投资额未超出公司董事会审批范围，无需提交股
东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产
重组。

     2、董事会审议情况
     2020 年 1 月 20 日，公司第九届十二次董事会以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资
建设闻喜二期 49MW、闻喜三期 50MW 风电项目的议案》。
    二、投资主体情况
    本次投资由新能源公司全额出资人民币 80233 万元进行
投资（闻喜二期投资 39688 万元，闻喜三期投资 40545 万元），
不构成关联交易。公司及新能源公司不是失信被执行人。
    三、投资标的的基本情况
    闻喜二、三期风电项目位于山西省运城市闻喜县河底、
裴社一带，紧邻一期风电项目。工程地质相对稳定，风资源

较好，适宜建设风力发电项目。
    闻喜二期于 2017 年 11 月 23 日取得运城市发改委《关
于闻喜县宏伟风力发电有限公司闻喜县 49MW 风电项目核准
的批复》（运发改工发〔2017〕447 号）；闻喜三期于 2018 年
11 月 19 日取得运城市发改委《关于核准河底三期 50MW 风电
项目的批复》（运发改审批发〔2018〕53 号）。
    2018 年 12 月 29 日取得《关于运城闻喜河底风电场二期
49 兆瓦项目接入系统方案的评审意见》（晋电发展〔2018〕
1399 号）；2019 年 8 月 28 日取得《关于运城市闻喜县河底
三期 50 兆瓦风电项目接入系统方案的评审意见》（晋电发
展〔2019〕786 号）。

    四、投资合同的主要内容
    本次对外投资由新能源公司全额出资人民币 80233 万元，
以项目 EPC 总承包方式施行。总承包范围为：项目风力发电
并网电站的勘察、设计，设备的采购，土建工程、安装工程
的施工、调试、试运行，并包含项目土地出让金及补偿费、
林地补偿费、生产准备费等。总承包价款包含并网发电前所
有建设费用、前期费用以及项目监理费、监造费用等。

    五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    闻喜二、三期为闻喜风电一期项目的扩建工程，项目建
成后闻喜风电总体规模将达到198MW，可大幅度提升该项目
的规模效应，能够充分利用现有公用设施，有效降低建设成
本，缩短建设周期，同时充分利用现有运维力量，有效降低
运营成本。
    闻喜风电一期项目已于5月31日投产运行，根据实际运
行情况，闻喜地区风资源符合建设要求，发电量符合设计要
求，继续投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目可
进一步利用当地优质的风电资源，扩大管控规模效应，形成
公司新的利润增长点。

   六、备查文件
    公司九届十二次董事会决议
    特此公告。




                       山西漳泽电力股份有限公司董事会
                            二○二○年一月二十日