证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─007



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届二十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届二十七次董事会于 2021 年 2 月 8 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2 月 2 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事
8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）
     董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发
电有限公司接续人民币 5400 万元的委托贷款，向山西漳泽
电力长治发电有限责任公司追加提供人民币 22100 万元的委
托贷款额度，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

     2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公
告》）
    3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内
容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资
工具的公告》）

    5.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    6.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2021 年 2 月 25 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

    审议：
    1. 关于为全资子公司融资提供担保的议案。
    2. 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
       的议案。
    3. 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案。
    4. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                         二○二一年二月八日