证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─027



             晋能控股山西电力股份有限公司
            九届三十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十次董事会于 2021 年 4 月 21 日在公司
709 会议室现场召开。会议通知于 4 月 14 日以电话和电邮方
式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事
7 人。忻涛董事、史晓文董事因公务不能参加会议，分别委
托师李军董事、赵文阳董事参会并行使表决权。会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2020 年度总经理工作报告》。
    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）。
    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2020 年度报告及年度报告摘要》。
    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《 2020 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）。
     5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）。
     6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
     7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2020 年度利润分配议案》。
     经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
公 司 2020 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
226,030,437.94 元，期末累计未分配利润为 137,927,440.96
元。2020 年度母公司的净利润-76,017,932.45 元，加以前
年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为
-876,658,315.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行
利润分配，亦不进行公积金转增股本。
     8.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年第一季度报告》。

     9.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
     在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。
     独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事
会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现
了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特
别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于
经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈
利能力。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2021 年度日常关
联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
    10.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于办理 2021 年度授信及融资的议案》。
    董事会同意公司在工商银行、农业银行、中国银行、建
设银行、交通银行、邮储银行、民生银行、华夏银行、招商
银行、浦发银行、昆仑银行、光大银行、兴业银行、渤海银
行、国家开发银行、北京银行、中信银行、平安银行、汇丰
银行、晋中银行、广发银行、长治银行、晋城银行等办理
2021-2022 年度的授信及融资综合事项，授信额度 451 亿元。

    11.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。（具体内容详见公司于同日
披露的《关于会计政策变更的公告》）

    12.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司向山西漳电蒲洲热电有限公司提供人
民币 4 亿元的委托贷款额度，向晋控电力山西国电王坪发电
有限公司提供人民币 1.75 亿元的委托贷款额度，以上委托
贷款期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。
       13.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公
告》）
    14.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为控股子公司融资提供关联担保的议案》。
    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。
    独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，
是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，符合公司及
公司股东的利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益
的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非
关联股东利益的情形；公司董事会审议议案时，关联董事回
避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融
资提供关联担保的公告》
    15.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
    董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年审计机构，聘任费用为人民币 156 万元，
聘期一年，其中，财务报告审计费用 140 万元；内控审计服
务工作费用 16 万元。

    独立董事认为：中兴财光华会计师事务所为国内具有从
事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，能够
独立、客观、公正地执行各项审计业务。同意续聘中兴财光
华会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告和内部控制
审计机构，同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    16.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司总会计师的议案》。

    公司董事会聘任王晓华先生为公司总会计师，任期自董
事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

    个人简历附后。
    17.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
    公司董事会提议2021年5月20日（周四）上午9:00在公
司15楼1517会议室召开2020年度股东大会，审议以下议题：
    1.审议《2020年度董事会工作报告》；2.审议《2020年
度监事会工作报告》；3.审议《2020年度报告及年度报告摘
要》；4.审议《2020年度财务决算报告》；5.审议《2020年
度利润分配议案》；6.审议《2020年度独立董事述职报告》；
7.审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；8.审议
《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》；9.
审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；10.审议
《关于为控股子公司融资提供关联担保的议案》。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2020年度股东
大会的通知》公告。
    以上第2、3、4、6、7、9、13、14、15项议案尚需提交
股东大会审议。

    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                     二○二一年四月二十一日
附件：


                 王晓华先生简历

    王晓华，男，1968 年 6 月出生，汉族，山西阳泉人，1991
年 12 月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，毕业于山
西财经学院金融专业，大学本科学历，经济学学士，会计师。
    1991.12   同煤公路处征费所会计
    2006.10   塔山发电公司财务部副部长(副科级)
    2012.10   塔山发电公司副总会计师(正科级)
    2013.06   漳泽电力河津发电分公司代财务总监
    2015.09   漳泽电力河津发电分公司财务总监
    2019.03   漳泽电力财务与产权管理部主任
    2020.12   晋控电力财务与产权管理部主任

    王晓华先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。