证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─037



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届三十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十一次董事会于 2021 年 6 月 10 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 6 月 3 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公
告》）

    2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司
担保提供反担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露
的《关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司
担保提供反担保的公告》）

    5. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为上海融资租赁公司提供关联担保的议案》。（具体
内容详见公司于同日披露的《关于为上海融资租赁公司提供
关联担保的公告》）

    6. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟收购天桥水电 100%股权的关联交易议案》。（本议
案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司拟以现金收购山西天桥水电有限公司
100%股权的初步方案，待相关主管单位核准、收购金额最终
确定后再次履行董事会、股东会审议程序。

    7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2021 年 6 月 30 日（周三）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。
    2. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
       的议案。
    3. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
    4. 关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁
       公司担保提供反担保的议案。
    5. 关于为上海融资租赁公司提供关联担保的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                         二○二一年六月十日