证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临-046 晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部 五项提案。 2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2021年6月30日上午9:00 (2)网络投票表决时间:2021年6月30日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2021年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2021年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电 力15楼1517会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。 7. 股东出席的总体情况: 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 33 人 , 代 表 股 份 1,460,478,089 股,占上市公司总股份的 47.4652%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,460,125,926 股,占上市公司总股份的 47.4538%。 通过网络投票的股东 30 人,代表股份 352,163 股,占 上市公司总股份的 0.0114%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席 了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了 公司董事会提交的议案: 议案1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案 总表决情况: 同意1,457,112,280股,占出席会议所有股东所持股份 的99.7695%;反对3,335,809股,占出席会议所有股东所持 股份的0.2284%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,700 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 1.0495%;反对3,335,809股,占出席会议中小股东所持股 份的98.0685%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.8820%。 表决结果:通过。 议案2.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其 提供担保的议案 总表决情况: 同意 1,460,161,226 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9783%;反对 286,863 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0196%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%。 中小股东总表决情况: 同意 3,084,646 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.6846%;反对 286,863 股,占出席会议中小股东所持股 份的 8.4334%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8820%。 表决结果:通过。 议案3.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案 总表决情况: 同意 1,460,158,126 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9781%;反对 289,963 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0199%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%。 中小股东总表决情况: 同意 3,081,546 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.5935%;反对 289,963 股,占出席会议中小股东所持股 份的 8.5245%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8820%。 表决结果:通过。 议案4.00 关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海 融资租赁公司担保提供反担保的议案 总表决情况: 同意 255,374,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8749%;反对 289,963 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.1134%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%。 中小股东总表决情况: 同意 3,081,546 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.5935%;反对 289,963 股,占出席会议中小股东所持股 份的 8.5245%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8820%。 表决结果:通过。 议案5.00 关于为上海融资租赁公司提供关联担保的 议案 总表决情况: 同意 252,328,070 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6835%;反对 3,336,209 股,占出席会议所有股东所持 股份的 1.3048%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%。 中小股东总表决情况: 同 意 35,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 1.0378%;反对 3,336,209 股,占出席会议中小股东所持股 份的 98.0803%;弃权 30,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8820%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所 2.律师姓名:安燕晨 王凤娇 3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大 会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大 会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司九届三十一次董事会决议; 2.公司2021年第六次临时股东大会决议; 3.山西华炬律师事务所出具的公司2021年第六次临时 股东大会的法律意见书。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二一年了六月三十日