证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2023 临─008



             晋能控股山西电力股份有限公司
             十届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届一次董事会于 2023 年 2 月 22 日下午在公
司 709 会议室召开。会议通知于 2 月 15 日以电话和电邮方
式通知全体董事。会议应参加董事 7 人，实际出席会议董事
6 人，忻涛董事因公务不能参加会议，委托师李军董事参会
并行使表决权。本次会议由公司董事长刘会成先生主持， 名
监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；
     公司董事会选举董事刘会成先生为公司第十届董事会
董事长，董事师李军先生、忻涛先生为公司第十届董事会副
董事长。
     个人简历附后。
    2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
    一、战略委员会
   主任委员：刘会成
   委     员：师李军   忻 涛
    二、提名委员会
   主任委员：薛建兰
   委     员：师李军   栾 华
    三、审计委员会
   主任委员：樊燕萍
   委     员：薛建兰   郝 美
    四、薪酬与考核委员会
   主任委员：栾 华
   委     员：忻 涛    樊燕萍

    3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》；
   公司董事会聘任董事师李军先生为公司总经理。
   个人简历附后。

    4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》；
   公司董事会聘任张彦军先生为公司副总经理，郝建成先
生为公司总工程师，康成先生为公司副总经理，郝美先生为
公司副总经理，王晓华先生为公司总会计师。
   个人简历附后。

   特此公告。




                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二三年二月二十二日
                  刘会成先生简历

    刘会成，男，汉族，1965 年 5 月生，经济学硕士，中共
党员，高级政工师，现任晋能控股电力集团有限公司党委书
记、董事长，晋能控股山西电力股份有限公司董事长。曾任
山西通宝能源股份有限公司党委书记、总经理；山西国际电
力集团有限公司党委委员、副总经理；晋能集团有限公司副
总经理、党委常委、工会主席；晋能控股电力集团有限公司
党委副书记、副董事长、总经理等职务。
    刘会成先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋
能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
                  师李军先生简历

    师李军，男，汉族，1971 年 2 月生，中共党员，高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董
事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工
程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部
副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州
热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副
总经理；漳泽电力副董事长、总经理等职务。
    师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，不存
在不得担任上市公高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集
团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
                   忻涛先生简历

    忻涛，男，汉族，1977 年 4 月生，管理学硕士，中共党
员，高级会计师，现任国家电投集团资产管理有限公司首席
资本运营官，国电投华泽（天津）资产管理有限公司总经理、
党总支副书记，晋能控股山西电力股份有限公司副董事长。
曾任北京沃特尔水技术股份有限公司总裁；上海宥纳新材料
科技有限公司总经理；天津绿动未来能源管理有限公司总经
理等职务。
    忻涛先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司股东国电投华
泽（天津）资产管理有限公司存在关联关系。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
                  张彦军先生简历

    张彦军，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任
塔山矿发展战略研究室主任；同煤集团麻家梁矿安全副总经
理；同煤电力能源副总经理；山西漳泽电力股份有限公司副
总经理等职务。
    张彦军先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
                  郝建成先生简历

    郝建成，男，汉族，1966 年 2 月生，中共党员，工学博
士，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司总工
程师。曾任漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼生产技术部主
任；漳泽电力检修分公司副总经理兼总工程师；漳泽电力漳
泽发电分公司总经理；同煤集团电力工程公司总经理、党委
副书记；漳泽电力总经理助理兼工程公司执行董事、总经理、
党委副书记，节能技术公司执行董事、总经理等职务。
    郝建成先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
                   康成先生简历

    康成，男，汉族，1971 年 4 月生，中共党员，高级工程
师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任漳
泽电力漳泽发电分公司总工程师；漳泽电力漳泽发电分公司
党委书记；临汾热电公司总经理；王坪发电公司党委书记、
董事长、王坪热力公司执行董事兼总经理等职务。
    康成先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。持有公司股票 73200 股。
                   郝美先生简历

    郝美，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，正高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任
晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能
长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电
力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长
等职务。
    郝美先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
                  王晓华先生简历

    王晓华，男，汉族，1968 年 6 月生，中共党员，经济学
学士，会计师，现任晋能控股山西电力股份有限公司总会计
师。曾任塔山发电公司副总会计师；漳泽电力河津发电分公
司财务总监；漳泽电力财务与产权管理部主任；晋控电力财
务与产权管理部主任等职务。
    王晓华先生不存在不得担任上市公高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。