证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2023 临─012



             晋能控股山西电力股份有限公司
             十届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届二次董事会于 2023 年 4 月 17 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 4 月 7 日以电话和电邮方式通知全
体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）（本议案需提交股东大会审议）

    2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公
告》）（本议案需提交股东大会审议）

    3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于同
日披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交
股东大会审议）

    4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2023 年 5 月 11 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    审议：

    1. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
    2. 关于拟发行非公开可续期公司债的议案。
    3. 关于拟发行永续中票的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二三年四月十七日