证券代码：000768      证券简称：中航飞机      公告编号：2019-062


                    中航飞机股份有限公司
   关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次

会议决定于2019年11月14日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次股

东大会有关事项提示如下：



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第三十次会议

审议批准了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：20；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019

年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11

月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

                                  1
   （五）会议的召开方式：

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2019 年 11 月 7 日（星期四）。

   （七）出席对象：

   1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    本次会议议案（二）至（五）涉及关联交易，关联股东需回避表决，

同时不接受其他股东的委托进行投票。

    2．公司董事、监事和高级管理人员。

    3．公司聘请的律师。

    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。



   二、会议审议事项
   （一）关于修订《公司章程》的议案；

   （二）关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案；

   （三）关于 2020 年度日常关联交易预计发生金额的议案；

   （四）关于续签《关联交易框架协议》的议案；

   （五）关于预计 2020 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业

务额度的议案。

    上述议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在《中国证券

                                2
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。其中议案 （一）应以特

别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之

二以上同意；议案（二）至（五）涉及关联交易，关联股东需回避表决。



       三、提案编码

                             本次股东大会提案编码表
                                                              备注
   提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                           可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
       1.00       关于修订《公司章程》的议案                  √
                  关于调整 2019 年度日常关联交易预计发
       2.00                                                   √
                  生金额的议案
                  关于 2020 年度日常关联交易预计发生金
       3.00                                                   √
                  额的议案
       4.00       关于续签《关联交易框架协议》的议案          √
                  关于预计 2020 年度与中航工业集团财务
       5.00                                                   √
                  有限责任公司金融业务额度的议案



    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

                       本公司不接受电话方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 11 月 8 日、11 月 11 日和 11 月 12 日
                       每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00

    （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管
理部


                                      3
    （四）登记办法
    1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2019 年 11 月 12 日下午 18：30 前送达或传真至公司）

   （五）会议联系方式
    联 系 人：潘 燕
    联系电话：029-86847885、029-86847070

    传真号码：029-86846031
    电子邮箱：zhfj000768@avic.com
    通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

    邮政编码：710089
   （六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。


    六、备查文件

    第七届董事会第三十次会议决议。


                                 4
附件：1.参加网络投票的具体操作流程

     2.授权委托书




                                 中航飞机股份有限公司
                                     董    事    会

                                 二○一九年十一月八日




                           5
附件1

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360768

    （二）投票简称：中飞投票

    （三）填报表决意见：

    本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2019 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年11月13日下午

                                 6
15:00，结束时间为2019年11月14日下午15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




                                7
附件 2
                                  授权委托书

    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限
公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名：
    委托人持股数量：
    委托人统一社会信用代码/身份证号码：
    委托人股票账户号码：
    受托人名称/姓名：
    受托人身份证号码：
    本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                                  备注       同意    反对    弃权
   提案编码            提案名称               该列打勾的栏
                                              目可以投票
              总议案：除累积投票提案外
     100                                          √
              的所有提案
   非累积投
   票提案
              关于修订《公司章程》的议
     1.00                                         √
              案
              关于调整 2019 年度日常关
     2.00                                         √
              联交易预计发生金额的议案
              关于 2020 年度日常关联交
     3.00                                         √
              易预计发生金额的议案
              关于续签《关联交易框架协
     4.00                                         √
              议》的议案
              关于预计 2020 年度与中航
     5.00     工业集团财务有限责任公司            √
              金融业务额度的议案
     注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项

的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思
                                          8
表决。

    2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

    3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

    4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  委托人签名（或盖章）：


                                           委托日期：       年     月     日




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