中航飞机:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-08
证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2020-002
中航飞机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
(一)召开时间:现场会议召开时间:2020 年 1 月 7 日(星期
二)下午 14:20;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为 2020 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 7 日
上午 9:15 至 2020 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
(二)召开地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议
室。
(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合
(四)召集人:董事会
(五)主持人:董事、总经理吴志鹏先生
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公司董事长何胜强先生因公出差,经与会董事一致推举,由公司
董事、总经理吴志鹏先生主持本次会议。
(六)本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
(一)股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 24 人,代表股份 1,556,269,340
股,占公司股份总数的 56.2105%。其中:通过现场投票的股东 11 人,
代表股份 1,372,094,549 股,占公司股份总数的 49.5583%;通过网
络投票的股东 13 人,代表股份 184,174,791 股,占公司股份总数的
6.6522%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 15 人,代表股份 26,140,127 股,
占公司股份总数的 0.9441%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表
股份 2,101,902 股,占公司股份总数的 0.0759%;通过网络投票的股
东 12 人,代表股份 24,038,225 股,占公司股份总数的 0.8682%。
(三)公司董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
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本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决,形成如下决议:
(一)批准《关于公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公
司提供反担保暨关联交易的议案》
总表决情况:同意 26,051,827 股,占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.6622%;反对 88,300 股,占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.3378%;弃权 0 股。
中小股东总表决情况:同意 26,051,827 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.6622%;反对 88,300 股,占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3378%;弃权 0 股。
本议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、中航投资控
股有限公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有
限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进
行了回避,上述关联股东合计持有的公司 1,530,129,213 股股份未计
入本议案有效表决权股份总数。
(二)批准《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》
总表决情况:同意 1,556,186,040 股,占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9946%;反对 83,300 股,占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股。
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中小股东总表决情况:同意 26,056,827 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.6813%;反对 83,300 股,占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3187%;弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
(二)见证律师姓名:郭斌、晏国哲
(三)律师意见:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、
主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合
法有效。
五、备查文件
(一)中航飞机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
(二)北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月八日
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