证券代码：000768      证券简称：中航飞机      公告编号：2020-110


                   中航飞机股份有限公司
              2021 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易

管理的规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年度与

控股股东中国航空工业集团有限公司及其所属单位全年累计发生的各类

日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为 16,435,604,832 元，

公司日常关联交易履行审议程序如下：

    公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通

过了《关于 2021 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。在审议和表决

上述议案时，关联董事何胜强先生、吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先

生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4

名非关联董事进行表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

上述议案。公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表了同

意的独立意见。

    此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）、西安飞机

                                1
    资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航飞机起落架有限责任公

    司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

           （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                单位：元

关联交易                             关联交   关联交易                        2020年度截至披露
                     关联人                                2021年度预计金额
  类别                               易内容   定价原则                          日已发生金额


向关联人                              销售    见第三部分
              航空工业及其所属单位                            1,137,228,000        146,754,299
销售产品                              产品    第（一）款


向关联人                              采购    见第三部分
              航空工业及其所属单位                           14,407,298,881      8,011,333,096
采购产品                              产品    第（一）款


向关联人                              提供    见第三部分
              航空工业及其所属单位                              153,600,000         70,155,736
提供服务                              劳务    第（一）款


接受关联                              接受    见第三部分
              航空工业及其所属单位                              737,477,951        459,066,957
人服务                                服务    第（一）款



  合计        航空工业及其所属单位     -          -          16,435,604,832      8,687,310,088


           注：上述 2020 年度截至披露日已发生金额数据尚未经审计。



           二、关联人介绍和关联关系

           中国航空工业集团有限公司（简称：航空工业）

           1.关联人介绍

           法定代表人：谭瑞松

           注册资本：640 亿元人民币

           经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、

    制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、
                                              2
试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服

务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产

业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽

车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新

能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；

工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的

技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技

术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    注册地址：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼

    航空工业控制关系如下图：

                     国务院国有资产监督管理委员会


                                       100%


                       中国航空工业集团有限公司



    2.关联关系

    航空工业是公司的控股股东和实际控制人，该关联人符合深圳证券交

易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系。

    3.履约能力分析

    航空工业及所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同

约定履行责任和义务。


                                   3
    经在国家企业信用信息公示系统查询，航空工业不是失信被执行人。



    三、关联交易主要内容

    （一）定价原则

    公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业

务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正

的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

    1.服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照

国家指导价格；

    2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

    3.服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

    4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高

于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

    （二）关联交易协议签署情况

    鉴于公司涉及多家企业，日常关联交易数量多，本次预计根据公司生

产经营实际需要，与航空工业及其所属单位依据交易双方业务发展情况，

依据框架协议，平等协商后及时签署具体执行合同。

    上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，

且关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东的利益。



    四、关联交易目的和交易对公司的影响

    上述关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术与专业化优势、有


                                 4
利于公司及相关关联方现有生产设施、服务能力的充分利用，使生产、服

务资源得到优化配置与使用。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司

及相关关联方的生产经营效率。

    上述关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东的利益。



    五、独立董事意见

    我们事先审阅了公司《关于 2021 年度日常关联交易预计发生金额的

议案》，同意将此议案提交董事会审议。

    公司 2021 年度日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，有利

于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循

了公平、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在

审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合

法权益，特别是中小股东利益的情形，因此,我们同意《关于 2021 年度日

常关联交易预计发生金额的议案》。



    六、备查文件目录

    （一）第八届董事会第七次会议决议

    （二）独立董事事前认可意见及独立意见

    （三）日常关联交易的协议

     1.与航空工业起落架所签订协议

    （1）《关联交易框架协议》；


                                   5
（2）《军品定作框架协议》；

（3）《科研项目委托框架协议》；

（4）《新机产品投产框架协议》；

（5）《综合服务框架协议》；

（6）《动能服务框架协议》；

（7）《基建、机电、设备工程服务框架协议》；

（8）《产品采购框架协议》；

（9）《土地使用权租赁框架协议》；

（10）《房屋租赁框架协议》；

（11）《设备租赁框架协议》。

 2.与航空工业制动所签订协议

（1）《关联交易框架协议》；

（2）《军品定作框架协议》；

（3）《军品科研项目委托框架协议》；

（4）《新机产品投产框架协议》；

（5）《综合服务框架协议》；

（6）《动能服务框架协议》；

（7）《产品采购框架协议》；

（8）《原料供应框架协议》；

（9）《工业产品加工框架协议》；

（10）《土地使用权租赁框架协议》；

（11）《房屋租赁框架协议》；


                               6
（12）《设备租赁框架协议》。

特此公告。

                                   中航飞机股份有限公司

                                       董    事    会

                                    二〇二〇年十二月一日




                               7