中航西飞：关于召开2020年第六次临时股东大会的通知2020-12-12
证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2020-113
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第八次会议审
议批准了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020
年 12 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 29 日上午 9:15
至 2020 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2020 年 12 月 22 日（星期二）。
1
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
（一）关于签订《<金融服务协议>补充协议》的议案；
（二）关于调整 2020 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业
务额度的议案；
（三）关于预计 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业
务额度的议案；
（四）关于 2021 年度日常关联交易预计发生金额的议案；
（五）关于聘任会计师事务所的议案。
上述议案（一）至（三）具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于签订<金融服务协议>补充协议暨关联交易的公告》《关于调整
2020 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》《关于
2
预计 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》；
上述议案（四）具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上发布的《2021 年度
日常关联交易预计公告》；上述议案（五）具体内容详见公司于 2020 年 12
月 12 日在《中国证券报》证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。其中：议案（一）至（四）
涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于签订《<金融服务协议>补充协议》的
1.00 √
议案
关于调整 2020 年度与中航工业集团财务
2.00 √
有限责任公司金融业务额度的议案
关于预计 2021 年度与中航工业集团财务
3.00 √
有限责任公司金融业务额度的议案
关于 2021 年度日常关联交易预计发生金
4.00 √
额的议案
5.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
3
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 23 日和 2020 年 12 月 24 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管
理部
（四）登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2020 年 12 月 24 日下午 18：00 前送达或传真至公司）
（五）会议联系方式
联 系 人：潘 燕
联系电话：029-86847885、029-86847070
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
4
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月十二日
5
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：西飞投票
（三）填报表决意见：
本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15～9:25，
9:30～11:30 和 13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2020 年 12 月 29 日上
6
午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 29 日下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
7
附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
关于签订《<金融服务协议>补
1.00 √
充协议》的议案
关于调整 2020 年度与中航工
2.00 业集团财务有限责任公司金融 √
业务额度的议案
关于预计 2021 年度与中航工
3.00 业集团财务有限责任公司金融 √
业务额度的议案
关于 2021 年度日常关联交易
4.00 √
预计发生金额的议案
8
5.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见
表决。
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
9
