证券代码：000768      证券简称：中航西飞       公告编号：2020-111


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第八次会议通知于2020年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2020

年12月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际参

加表决董事12名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    一、通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财

务报表和内部控制审计服务，聘期一年，年度审计费总额为 198 万元，其

中财务报表审计费 165 万元，内部控制审计费 33 万元。

    本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

    同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2020 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网上发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）



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    二、批准《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2020 年 12 月 29 日（星期二）召开 2020 年第六次临时股

东大会。

    同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2020 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网上发布的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》）



    三、备查文件

    （一）第八届董事会第八次会议决议；

    （二）独立董事事前认可意见和独立意见。

    特此公告。




                                 中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                              董    事    会

                                         二〇二〇年十二月十二日




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