证券代码：000768      证券简称：中航西飞      公告编号：2021-033


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议

审议批准了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 14:50；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021

年 6 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 8 日上午 9:15

至 2021 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2021 年 6 月 1 日（星期二）。

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    （七）出席对象：

    1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       2．公司董事、监事和高级管理人员。

       3．公司聘请的律师。

       4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障服务中

心第六会议室。



    二、会议审议事项

    （一）关于向控股股东借款暨关联交易的议案；

    （二）关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业

务额度的议案；

    （三）关于购买董监高责任险的议案。

    上述议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证

券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向控股股

东借款暨关联交易公告》《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责

任公司金融业务额度的公告》《关于购买董监高责任险的公告》。其中：议

案（一）和（二）涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东需回避表

决。


                                  2
       三、提案编码

                          本次股东大会提案编码表
                                                               备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                            可以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案

       1.00      关于向控股股东借款暨关联交易的议案             √
                 关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有
       2.00                                                     √
                 限责任公司金融业务额度的议案

       3.00      关于购买董监高责任险的议案                     √

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

                       本公司不接受电话方式登记。

    （二）登记时间：2021 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 4 日

                       每天上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30

    （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管

理部

    （四）登记办法

    1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在


                                     3
2021 年 6 月 4 日下午 18：30 前送达或传真至公司）

   （五）会议联系方式

    联 系 人：潘 燕、庄金涛

    联系电话：029-86847885、029-86847070

    传真号码：029-86846031

    电子邮箱：zhfj000768@avic.com

    通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

    邮政编码：710089

   （六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。



    六、备查文件

    第八届董事会第十四次会议决议。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书
                                  中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                           董       事   会

                                       二〇二一年五月二十日

                                  4
附件1

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360768

    （二）投票简称：西飞投票

    （三）填报表决意见：

    本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2021年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30 和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 6 月 8 日上午


                                5
9:15，结束时间为 2021 年 6 月 8 日下午 15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




                                  6
附件 2
                                  授权委托书

    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名：
    委托人持股数量：
    委托人统一社会信用代码/身份证号码：
    委托人证券账户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
   本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                            备注     同意            反对   弃权
   提案编                               该列打勾的
                      提案名称
      码                                栏目可以投
                                              票
            总议案：除累积投票提案外的
     100                                      √
            所有提案
   非累积投
   票提案
                关于向控股股东借款暨关联交
         1.00                                       √
                易的议案
                关于调整 2021 年度与中航工

         2.00   业集团财务有限责任公司金融          √
                业务额度的议案

         3.00   关于购买董监高责任险的议案          √

     注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项

的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见

表决。

    2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                              委托人签名（或盖章）：




                                     委托日期：         年     月     日




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