证券代码：000776          证券简称：广发证券           公告编号：2022-041



                      广发证券股份有限公司
            第十届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议
通知于 2022 年 4 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月
29 日于广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场
会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。其中非执行董事李秀林先生和尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡
滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长林传辉先生主持。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《广发证券 2022 年第一季度报告》


    以上报告同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    《广发证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》与本公告同时在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。

    特此公告。
                                              广发证券股份有限公司董事会
                                                  二○二二年四月三十日

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