股票代码: 000777               公司简称：中核科技                   公告编号:2019-042



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 17 日以书面
和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯形式进行表决。
    会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次
董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
内容如下：
    一、审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
    具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息 披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公司 2019 年第三季度报告全文及正文（2019-043）。
    二、审议并通过了《关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联
交易的议案》(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    公司独立董事事前认可此议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，
发表了同意的独立意见。公司董事会本次会议参加表决董事 9 人，关联董事为 6 人，根据《深
交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、
于瑾珲回避表决，三名独立董事对该议案投了同意票。
    根据《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易（2018
年修订）》条款规定，本次公司放弃中核财务公司增资事项需提交董事会审议，无需提交股
东大会审议。中核财务公司增资方案尚需要取得北京市银保监局批准。以银保监局批准的方
案为准。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（2019-044）、独立
董事事前认可意见、独立董事关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关
联交易的独立意见。
    特此公告。

                                      中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十月三十日